12.12. К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров
| Количество голосов, необходимое и достаточное для принятия решения (от общего числа голосов всех членов Совета Директоров)
|
Вопросы Управления
|
1.
| Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним
|
|
2.
| Избрание и прекращение полномочий председателя Совета Директоров
|
|
Сделки
|
3.
| Одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества на сумму свыше 300 000 (триста тысяч) рублей (в том числе, сделок в отношении имущества, стоимость которого составляет более 50% стоимости имущества Общества), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества
|
|
4.
| Одобрение сделок Общества, предметом которых является исключительное право, право использования объекта интеллектуальной собственности и (или) право администрирования доменного имени
|
|
5.
| Одобрение сделок Общества, если в результате их совершения перерасход по какой-либо статье бюджета составит более 20% от запланированных квартальных показателей по любой статье бюджета
|
|
6.
| Одобрение сделок по уступке прав (требований), в которых Общество выступает в качестве цедента или цессионария
|
|
7.
| Одобрение безвозмездных сделок, совершаемых Обществом
|
|
8.
| Одобрение дачи согласия Общества на перевод долга Общества (в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с законодательством или договоренностью сторон сделки по переводу долга)
|
|
9.
| Одобрение сделок, в результате которых имущество Общества передается в залог, и (или) в отношении него возникают иные обременения
|
|
10.
| Одобрение сделок, по которым Общество передает в аренду имущество, балансовой стоимостью свыше 500 000 (пятисот тысяч) рублей
|
|
Финансовые Обязательства
|
11.
| Одобрение сделок, направленных на привлечение Обществом кредитов, займов и иного заемного финансирования
|
|
12.
| Одобрение сделок по предоставлению Обществом займов и иного заемного финансирования
|
|
13.
| Одобрение сделок поручительства, заключаемых Обществом в качестве поручителя, и (или) кредитора по обеспечиваемому обязательству
|
|
14.
| Одобрение сделок по предоставлению банковской гарантии, заключаемых Обществом в качестве принципала
|
|
15.
| Одобрение сделок по предоставлению независимых гарантий, заключаемых Обществом
|
|
16.
| Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
|
|
17.
| Одобрение любых сделок с ценными бумагами (включая сделки по выдаче Обществом векселей, производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы)
|
|
Участие в других юридических лицах
|
18.
| Одобрение действий, направленных на создание других юридических лиц
|
|
19.
| Одобрение сделок, направленных на приобретение Обществом долей (акций) в уставном капитале хозяйственных обществ и (или) иных прав участия Общества в любых юридических лицах (включая объединения юридических лиц), созданных в соответствии с законодательством любой страны и (или) юрисдикции (далее – «Инструменты Участия»)
|
|
20.
| Одобрение любых сделок с Инструментами Участия
|
|
21.
| Одобрение принятия решения Общества в качестве участника любого юридического лица
|
|
Отношения с работниками
|
22.
| Одобрение кандидатур следующих работников Общества:
- Главный бухгалтер Общества
- [Иные работники, с кратким описанием должностных обязанностей]
|
|
23.
| Одобрение заключения трудового договора и прекращения трудовых отношений с работником (кроме увольнения по собственному желанию), общий размер вознаграждения которого (включая заработную плату, премии и т.д.) превышает или может превысить [_________ (______________)] рублей в год
|
|
24.
| Одобрение общего годового размера фонда оплаты труда работников Общества
|
|
25.
| Утверждение и внесение изменений в мотивационные программы работников Общества
|
|
26.
| Определение перечня лиц, имеющих право на участие в мотивационных программах Общества
|
|
Иные вопросы
|
27.
| Одобрение открытия банковских счетов Общества
|
|
28.
| Одобрение начала/урегулирования любых судебных споров, цена иска по которым превышает 300 000 (триста тысяч) рублей, а также принятия решений о передаче таких споров на рассмотрение третейским судам, подписании мирового соглашения, признании иска, отказе от иска
|
|
29.
| Одобрение выдачи и (или) отмены доверенностей, выдаваемых Обществом и предусматривающих право лица, которому выдана доверенность на совершение любого из указанного в настоящем пункте 12.12 и (или) пункте 11.6
|
|
30.
| Одобрение выдачи доверенностей от имени Общества, предусматривающих право передоверия
|
|
31.
| Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг
|
|
32.
| Принятие решения об отмене ранее принятого решения Совета Директоров
| То же, что было необходимо для принятия отменяемого решения
|
33.
| Принятие решения, предусмотренного пунктом 12.14 настоящего устава (решения об отсутствии необходимости одобрения определенных сделок)
|
|
34.
| Принятие решения о совершении любых сделок (включая погашение) в отношении долей в уставном капитале Общества, принадлежащих самому Обществу
|
|
35.
| Решение иных вопросов, которые одновременно:
- По умолчанию отнесены законодательством к компетенции общего собрания участников хозяйственного общества, но могут быть переданы на рассмотрение коллегиальному органу управления общества; и
- Не отнесены настоящим уставом к компетенции Общего Собрания Участников
| Простое большинство голосов, если императивными нормами законодательства не предусмотрено большее число голосов, необходимых для принятия решения
|
36.
| Одобрение любых сделок, предусматривающих возможность совершение любого из указанного в настоящем пункте 12.12
|
|
12.13. В соответствии с пунктом 6 статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», крупные сделки (как они определены указанным федеральным законом) не подлежат одобрению Советом Директоров, и соответствующие правила, предусмотренные законодательством и относящиеся к одобрению крупных сделок, не применяются. Во избежание сомнений, это не исключает необходимость одобрения Советом Директоров сделок, указанных выше в пункте 12.12 (в том числе, сделки Общества на сумму свыше 500 000 рублей, сделки в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности и др.).
12.14. Совет Директоров может принять решение о том, что определенные сделки (действия), требующие одобрение в соответствии с пунктом 12.12, могут заключаться Генеральным Директором без одобрения Совета Директоров (например, сделки, заключаемые по результатам тендеров), в таком случае такие сделки не будут требовать одобрения органов управления Общества вплоть до отмены соответствующего решения Совета Директоров.