Главная
Популярная публикация
Научная публикация
Случайная публикация
Обратная связь
ТОР 5 статей:
Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия
Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века
Ценовые и неценовые факторы
Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка
Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы
КАТЕГОРИИ:
|
N 3. Особенности расследования мошенничества
Практика знает многочисленные способы завладения имуществом путемобмана. Для получения государственного и общественного имущества преступникииспользуют поддельные документы: фиктивные накладные, доверенности, справкис места работы для получения вещей на прокат и др. В последнее время имеютместо случаи получения по подложным документам кредитов в государственных икоммерческих банках и наличных денег в Сбербанках по подложным чекам. Ещеболее разнообразны способы обмана граждан. Преступники завладеваютимуществом под предлогом оказания услуг (к примеру, выдают себя зародственников или знакомых должностных лиц), приобретения автомобиля, гаражаили каких-либо дефицитных вещей в обход существующего порядка. Они продаютподдельные ювелирные изделия или художественные произведения, выдавая их заподлинные, вручают продавцу при покупке вещей денежные "куклы", обсчитываютпри обмене крупных купюр, обманывают при игре в карты, наперстки, розыгрышеразличных лотерей, вымогают вещи при гадании и т. д. Под видом работниковправоохранительных органов преступники учиняют самочинные обыски с изъятиемценностей. Расследование мошенничества обычно начинается с допросапотерпевшего, заявившего о его обмане. Некоторые потерпевшие, чувствуя неблаговидность своего поступка (например, погнались за наживой, стали жертвойв результате собственной жадности, неоправданной доверчивости), необращаются в правоохранительные органы, и о совершенном преступлениистановится известно из оперативных источников. В этом случае деловозбуждается по усмотрению органа дознания. Однако независимо от поводов квозбуждению уголовного дела первоначальным следственным действием, скоторого начинается расследование мошенничества, является допроспотерпевшего. При этом подробно выясняется, при каких обстоятельствахпроизошла встреча допрашиваемого с преступником, место встречи, какпредставился преступник, кем отрекомендовался, предъявлял ли документы икакие именно, какие услуги или ценности предлагал, за какую сумму, чтоконкретно было передано преступнику, стоимость этих вещей и ихиндивидуальные приметы. На допросе также выясняется, были ли посредники приустановлении знакомства с преступником. При этом нужно учитывать, чтопотерпевший, не зная способов совершения мошенничества, не всегда можетсознавать, сколько именно было преступников и какую роль каждый из нихвыполнял. В связи с этим потерпевшему следует задавать уточняющие вопросы.Например, при мошенничестве, связанном с продажей "драгоценностей" следуетвыяснять, не принимал ли участие в купле-продаже оценщик и не было ликонкурирующего покупателя, нагонявшего цену. При обмане во время шулерскойигры в карты устанавливается, кто перед вступлением в игру потерпевшеговыигрывал, втягивая его в игру, и не было ли таких лиц, которые при попыткепотерпевшего уклониться от дальнейшей игры принуждали его продолжать ее илипредупреждали играющих о приближении работников милиции. Во всех случаях пригрупповом мошенничестве выясняется, сколько было преступников, как онивыглядели, как называли себя между собой, какой разговор происходил междуними, может ли допрашиваемый их опознать. Учитывая, что мошенничество частосовершается приезжими лицами, у допрашиваемого выясняется, не говорили липреступники с акцентом, какой национальности они могли быть, какой регионстраны называли в беседе. Целесообразно также задавать вопрос, не оставилили преступники потерпевшему какие-либо записки, документы, другие предметы,которые могут иметь значение вещественных доказательств ("денежные куклы",письма к должностным лицам, расписки в получении ценностей и др.). Все это вдальнейшем изымается и приобщается к делу. После допроса потерпевшегопроизводится осмотр места происшествия и вещественных доказательств. Поделам о мошенничестве следователи нередко отказываются от осмотра местапроисшествия, полагая, что по этой категории дел данное следственноедействие вряд ли может дать что-либо существенное для расследования. Междутем, осмотр места, где произошло мошенничество, позволяет внимательноизучить обстановку, в которой было совершено преступление, выяснить,насколько преступник был с этой обстановкой знаком (знал входы и выходы,расположение служебных кабинетов, состояние пропускной системы), кто,например, из работников учреждения или иных граждан мог его видеть и можетбыть допрошен в качестве свидетеля. При осмотре могут быть обнаруженывыброшенные или утерянные преступником различные предметы (упаковка, вкоторой находились врученные потерпевшему объекты), а нередко и следы егопальцев на дверях, подоконнике, стенах, где происходил разговор мошенника спотерпевшим. Поиск таких следов значительно облегчается, если осмотрпроводится с участием потерпевшего. После осмотра места происшествия должныбыть осмотрены все предметы, оставленные мошенником в учреждении илипотерпевшему. Это могут быть поддельные чеки, накладные, письма или распискина получение товара, протоколы самочинного обыска, поддельные"драгоценности", денежные "куклы", различные снадобья, врученные пригадании, и т. п. При их осмотре решаются вопросы о целесообразностиприобщения их в качестве вещественных доказательств, что в дальнейшемоформляется постановлением, определяются судебные экспертизы, на которые этивещественные доказательства могут быть направлены, отыскиваются следыпальцев, изучается содержание письменных текстов с целью получения розыскнойинформации. На первоначальном этапе расследования выдвигаемые следственныеверсии предусматривают возможность совершения мошенничества ранее судимыми(рецидив по этим преступлениям особенно высок), преступниками-гастролерами,лицами определенной расы или национальности и др. С учетом конкретныхобстоятельств дела в планах предусматривается поиск преступников вопределенных местах (в магазинах по продаже автомобилей, мебели, ювелирныхизделий, художественных произведений, в местах игры в карты, на вокзалах, ваэропортах и др.). Розыскную работу в таких местах проводят оперативныеработники, привлекая к ней потерпевших, свидетелей-очевидцев, или используяфоторобот либо изоробот. В случаях задержания подозреваемого производитсяего личный обыск и обыск по месту жительства. Основная цель этихследственных действий - изъятие похищенных при мошенничестве вещей,обнаружение поддельных банковских чеков, бланков и документов, денежных"кукол", различных изделий, подготовленных для использования при новыхмошенничествах. При обыске отыскиваются также личные вещи подозреваемого,которые могли быть на нем одеты в момент совершения преступления.Подозреваемые в мошенничестве на первом допросе почти никогда не признаютсвою вину. Поэтому после объявления задержанному в чем он подозревается, унего выясняется, где он находился в момент совершения преступления, гдеработает, а если он иногородний, то выясняется цель приезда в даннуюместность и в то место, где был задержан. В дальнейшем для изобличенияподозреваемого используются имеющиеся вещественные доказательства: следыпальцев, поддельные документы, изъятые при обыске, похищенные вещи и др.Если допрашиваемый сознается в совершенном преступлении, то выясняется,давно ли он занимается мошенничеством, кто является его соучастником, местонахождения или сбыта похищенного, каким образом он подыскивает свою жертву.Если мошенничество связано с использованием поддельных документов, денежных"кукол", то выясняется место нахождения используемых при этом материалов(красок, бумаги, печатей). Из других следственных действий по делам омошенничестве наиболее часто проводятся предъявление для опознания,назначение судебных экспертиз, очные ставки. Потерпевшие по делам омошенничестве, общаясь с преступником в течение длительного времени и вспокойной обстановке, как правило, хорошо запоминают его внешность, походку,голос и могут уверенно опознать мошенника. Поэтому предъявлениеподозреваемого потерпевшему для опознания производится почти по каждомутакому уголовному делу и является важным средством собирания изобличающихдоказательств. При его подготовке необходимо помнить, что мошенник нередкосовершает преступления в разной одежде, и весьма желательно поэтому, чтобыон предъявлялся для опознания именно в той одежде, в которой находился вмомент совершения преступления. Из судебных экспертиз по делам омошенничестве наиболее часто назначаются: экспертиза документов,установления целого по частям (при изъятии денежных "кукол", разорваннойупаковки и т. п.), физико-химическая - для исследования состава металла, изкоторого изготовлены "драгоценности", состава красителей, использовавшихсяпри подделке документов, товароведческая - для определения истиннойстоимости проданных потерпевшему вещей и др. В показаниях потерпевшего иподозреваемого в мошенничестве нередко бывает существенные противоречия. Дляустановления между ними истины проводится очная ставка. * ГЛАВА XXXV РАССЛЕДОВАНИЕ ПОДЖОГОВ.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|