Компетенция Совета Директоров

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 567 8 Следующая ⇒

12.12. К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров	Количество голосов, необходимое и достаточное для принятия решения (от общего числа голосов всех членов Совета Директоров)
Вопросы Управления
1.	Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним
2.	Избрание и прекращение полномочий председателя Совета Директоров
Сделки
3.	Одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества на сумму свыше 300 000 (триста тысяч) рублей (в том числе, сделок в отношении имущества, стоимость которого составляет более 50% стоимости имущества Общества), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества
4.	Одобрение сделок Общества, предметом которых является исключительное право, право использования объекта интеллектуальной собственности и (или) право администрирования доменного имени
5.	Одобрение сделок Общества, если в результате их совершения перерасход по какой-либо статье бюджета составит более 20% от запланированных квартальных показателей по любой статье бюджета
6.	Одобрение сделок по уступке прав (требований), в которых Общество выступает в качестве цедента или цессионария
7.	Одобрение безвозмездных сделок, совершаемых Обществом
8.	Одобрение дачи согласия Общества на перевод долга Общества (в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с законодательством или договоренностью сторон сделки по переводу долга)
9.	Одобрение сделок, в результате которых имущество Общества передается в залог, и (или) в отношении него возникают иные обременения
10.	Одобрение сделок, по которым Общество передает в аренду имущество, балансовой стоимостью свыше 500 000 (пятисот тысяч) рублей
Финансовые Обязательства
11.	Одобрение сделок, направленных на привлечение Обществом кредитов, займов и иного заемного финансирования
12.	Одобрение сделок по предоставлению Обществом займов и иного заемного финансирования
13.	Одобрение сделок поручительства, заключаемых Обществом в качестве поручителя, и (или) кредитора по обеспечиваемому обязательству
14.	Одобрение сделок по предоставлению банковской гарантии, заключаемых Обществом в качестве принципала
15.	Одобрение сделок по предоставлению независимых гарантий, заключаемых Обществом
16.	Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
17.	Одобрение любых сделок с ценными бумагами (включая сделки по выдаче Обществом векселей, производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы)
Участие в других юридических лицах
18.	Одобрение действий, направленных на создание других юридических лиц
19.	Одобрение сделок, направленных на приобретение Обществом долей (акций) в уставном капитале хозяйственных обществ и (или) иных прав участия Общества в любых юридических лицах (включая объединения юридических лиц), созданных в соответствии с законодательством любой страны и (или) юрисдикции (далее – «Инструменты Участия»)
20.	Одобрение любых сделок с Инструментами Участия
21.	Одобрение принятия решения Общества в качестве участника любого юридического лица
Отношения с работниками
22.	Одобрение кандидатур следующих работников Общества: - Главный бухгалтер Общества - [Иные работники, с кратким описанием должностных обязанностей]
23.	Одобрение заключения трудового договора и прекращения трудовых отношений с работником (кроме увольнения по собственному желанию), общий размер вознаграждения которого (включая заработную плату, премии и т.д.) превышает или может превысить [_________ (______________)] рублей в год
24.	Одобрение общего годового размера фонда оплаты труда работников Общества
25.	Утверждение и внесение изменений в мотивационные программы работников Общества
26.	Определение перечня лиц, имеющих право на участие в мотивационных программах Общества
Иные вопросы
27.	Одобрение открытия банковских счетов Общества
28.	Одобрение начала/урегулирования любых судебных споров, цена иска по которым превышает 300 000 (триста тысяч) рублей, а также принятия решений о передаче таких споров на рассмотрение третейским судам, подписании мирового соглашения, признании иска, отказе от иска
29.	Одобрение выдачи и (или) отмены доверенностей, выдаваемых Обществом и предусматривающих право лица, которому выдана доверенность на совершение любого из указанного в настоящем пункте 12.12 и (или) пункте 11.6
30.	Одобрение выдачи доверенностей от имени Общества, предусматривающих право передоверия
31.	Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг
32.	Принятие решения об отмене ранее принятого решения Совета Директоров	То же, что было необходимо для принятия отменяемого решения
33.	Принятие решения, предусмотренного пунктом 12.14 настоящего устава (решения об отсутствии необходимости одобрения определенных сделок)
34.	Принятие решения о совершении любых сделок (включая погашение) в отношении долей в уставном капитале Общества, принадлежащих самому Обществу
35.	Решение иных вопросов, которые одновременно: - По умолчанию отнесены законодательством к компетенции общего собрания участников хозяйственного общества, но могут быть переданы на рассмотрение коллегиальному органу управления общества; и - Не отнесены настоящим уставом к компетенции Общего Собрания Участников	Простое большинство голосов, если императивными нормами законодательства не предусмотрено большее число голосов, необходимых для принятия решения
36.	Одобрение любых сделок, предусматривающих возможность совершение любого из указанного в настоящем пункте 12.12

12.13. В соответствии с пунктом 6 статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», крупные сделки (как они определены указанным федеральным законом) не подлежат одобрению Советом Директоров, и соответствующие правила, предусмотренные законодательством и относящиеся к одобрению крупных сделок, не применяются. Во избежание сомнений, это не исключает необходимость одобрения Советом Директоров сделок, указанных выше в пункте 12.12 (в том числе, сделки Общества на сумму свыше 500 000 рублей, сделки в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности и др.).

12.14. Совет Директоров может принять решение о том, что определенные сделки (действия), требующие одобрение в соответствии с пунктом 12.12, могут заключаться Генеральным Директором без одобрения Совета Директоров (например, сделки, заключаемые по результатам тендеров), в таком случае такие сделки не будут требовать одобрения органов управления Общества вплоть до отмены соответствующего решения Совета Директоров.

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 567 8 Следующая ⇒

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных