СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

§ 1. Организованная преступность: основные понятия

и структура

Проблема организованной преступности и выработки методов борьбы с ней возникла во второй половине 80-х гг. XX в., с момента принятия кардинальных решений об изменении экономической основы и социально-политического строя государства, поскольку именно в это время распространились и приняли системный характер криминальные отношения в различных сферах государственной и общественной жизни.

К числу наиболее важных положений методики расследования преступлений, совершаемых в сфере организованной преступности, следует отнести характеристику криминальной деятельности преступных сообществ, преступных организаций, организованных групп и других криминальных объединений. Традиционно все вопросы, связанные с закономерностями совершения преступлений определенного вида, рассматривались в рамках криминалистической характеристики преступлений. В данном же случае имеют место различные виды преступлений, совершаемых в рамках определенной формы криминальной деятельности, поэтому выявление, научное осмысление и систематизация закономерно присущих черт рассматриваемой формы преступности выходят за пределы криминалистической характеристики преступлений.

Процесс формирования организованной преступности характеризуется влиянием трех основных факторов:

- особенностями экономических и социально-политических преобразований, происходящих в нашей стране;

- преемственностью отечественного криминального опыта и сохранением его носителей;

- заимствованием зарубежного криминального опыта.

В настоящее время практически завершено структурирование и объединение преступных групп и отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью, в основных сферах приложения криминальных интересов: в экономике, наркобизнесе, проституции, игорном бизнесе, торговле оружием. Значительно активизировалась деятельность преступных формирований общеуголовной направленности. Заканчивается формирование вертикальных и горизонтальных связей в сфере организованной преступности. Эти процессы происходят на фоне раздела сфер и регионов влияния, видов криминальной деятельности, борьбы за увеличение доли нелегальной прибыли.

Организованную преступность можно определить как общественно опасное социальное явление, заключающееся в создании устойчивой и самовоспроизводящейся криминальной системы с целью осуществления преступной деятельности, направленной на установление контроля за экономическими, социальными и политическими сферами жизни общества, с целью извлечения незаконных доходов и регулирования общественных процессов в собственных интересах.

Организованная преступность реализует свои цели посредством противоправной деятельности. Началом этой деятельности следует считать создание организованных преступных формирований (ОПФ), которое само по себе является уголовно наказуемым деянием (ст. ст. 209, 210 УК).

В юридической литературе сложилось единообразное понимание организованной преступной деятельности. Она рассматривается как особый вид криминального промысла, совершаемого сплоченной организованной группой лиц либо объединением организованных преступных групп. Таким образом, выделяются некоторые, наиболее существенные признаки организованной преступной деятельности, но целостного представления о характеризуемом объекте это не дает.

Организованная преступная деятельность - это осуществляемая на профессиональной основе в виде преступного промысла консолидированная противоправная деятельность специально созданных преступных формирований, заключающаяся в совершении различного рода преступлений с целью получения незаконных доходов.

С точки зрения внутреннего иерархического построения организованная преступность включает в себя: преступные организации, преступные сообщества, организованные преступные группы (ОПГ), банды.

К специфическим чертам преступных формирований относятся;

1) функционирование ОПФ в условиях строгой дисциплины и высокого уровня конспирации;

2) построение ОПФ по принципу самовосстанавливающейся системы;

3) криминальная специализация по сферам деятельности, что способствует совершенствованию средств, приемов и методов преступной деятельности;

4) связь с коррумпированными работниками органов государственной власти и управления, в том числе правоохранительных органов, финансовых учреждений;

5) создание структур внутренней безопасности и внешней разведки;

6) стремление к внедрению в государственные органы и государственные властные структуры;

7) юридическое обеспечение криминальной деятельности с приданием ей видимости осуществляемой в рамках закона;

8) наличие постоянно пополняемой финансовой базы - "общака";

9) стремление к расширению регионов влияния и сфер деятельности.

Преступные организации представляют собой: объединение двух и более структур ОПФ, созданное для координации криминальной деятельности на определенной территории; объединение сил, средств и возможностей в целях защиты от посягательств на их интересы со стороны других ОПФ, а также для выработки приемов, методов и средств противодействия правоохранительной системе и контактирования с представителями других преступных организаций.

Преступное сообщество можно определить как устойчивое объединение двух и более организованных преступных групп, имеющих устойчивые противоправные связи с должностными лицами органов государственной власти и управления, кредитно-финансовой системы, средств массовой информации, умышленно создаваемое для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по организации и руководству данным криминальным формированием, совершения иных уголовно наказуемых деяний либо других действий, обеспечивающих создание и существование преступных сообществ в целях получения преступных доходов и влияния на общественные процессы.

В отличие от преступных сообществ организованная преступная группа характеризуется меньшей степенью общности и обладает меньшими возможностями при совершении противоправных деяний.

Организованная преступная группа - это устойчивое объединение двух и более лиц, умышленно создаваемое для систематического совершения преступлений в целях получения преступного дохода.

В криминалистической литературе принято выделять следующие виды организованных преступных групп:

- ОПГ, действующие в определенном регионе или на определенной территории (автономные образования, область, край, город, регион);

- межрегиональные ОПГ;

- ОПГ, действующие в местах лишения свободы самостоятельно или в "блоке" с лицами, ранее отбывавшими наказание (судимыми);

- ОПГ, создаваемые на этнической основе;

- ОПГ бандитской направленности.

Как показывают результаты анализа сфер криминальных интересов ОПФ, наибольший нелегальный доход приносят наркобизнес и контроль за экономической деятельностью: отмывание денег, полученных в результате криминальных операций; вложение денег в наиболее перспективные сферы экономики для получения больших прибылей; получение приоритетного положения в экономике в целях политического влияния на процессы, происходящие в обществе.

Реализация преступных целей достигается путем использования пробелов в системе действующего законодательства, которые позволяют отмывать "грязные" деньги и получать на них прибыль как в России, так и за рубежом. Это, в свою очередь, является стимулом для объединения преступных сообществ различных стран (транснациональные формирования), в том числе посредством использования таких легальных форм, как совместные предприятия, акционерные общества, коммерческие союзы и др.

Расследование организованной преступной деятельности предполагает двухзвенное построение предмета доказывания. Первое звено образует предмет доказывания по преступлениям, предусмотренным ст. 210 УК РФ, которые включают следующие обстоятельства, подлежащие установлению.

1. Имел ли место факт совершения преступления:

- что именно имело место: создание преступного сообщества или преступной организации?

- в какой форме было создано ОПФ; какова структура ОПФ?

- каковы цели создания ОПФ; основная направленность деятельности ОПФ?

- осуществлялась ли созданным ОПФ преступная деятельность, какая именно и в какой форме?

2. Кто является инициатором создания ОПФ:

- кто является руководителем ОПФ?

- не занимают ли инициатор и руководитель ОПФ руководящую должность на государственной службе?

- что является непосредственным объектом, на который направлена деятельность ОПФ; какие и чьи правоотношения при этом нарушены?

3. Каков способ создания ОПФ:

- в чем выражалась подготовка к созданию ОПФ; каким образом финансировалось создание ОПФ; кем именно и за счет каких средств; приобретались ли технические средства, оружие, какие и у кого именно?

- каким образом к созданию и участию в ОПФ привлекались физические и юридические лица; какие действия при этом совершались; не образуют ли они самостоятельные составы преступлений?

- каким образом был определен руководитель ОПФ?

- какие меры конспирации применялись при создании ОПФ; имеет ли ОПФ легальное прикрытие, и если да, то какое именно?

4. Кто конкретно из числа физических и юридических лиц входит в состав ОПФ; какое положение в структуре ОПФ занимает; каковы его функции; какова характеристика личности каждого из участников ОПФ; какова характеристика и деловая репутация юридических лиц - участников ОПФ:

- если в состав ОПФ входят организованные преступные группы, сообщества, каков характер их криминальной деятельности?

- входят ли в состав ОПФ представители органов государственной власти и управления, правоохранительных органов; какое должностное положение они занимают; какова их служебная и личная характеристика; выполняют ли они активную роль или являются пособниками и укрывателями, т.е. выполняют функции прикрытия?

5. Причинило ли создание ОПФ ущерб; если да, то каковы его размеры; кто непосредственно из участников ОПФ виновен в причинении ущерба? Кому причинен ущерб; какова доля ущерба, причиненного каждым из членов ОПФ?

6. Имеются ли обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, каков их характер?

7. Имеются ли обстоятельства, исключающие ответственность кого-либо из ОПФ, и каков их характер?

8. Каковы причины и условия способствования совершению данного преступления?

Второе звено образует круг обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании отдельных преступлений, образующих в своей совокупности преступную деятельность ОПФ.

§ 2. Первоначальный этап расследования преступлений,

совершенных организованными преступными формированиями

Изучение практики расследования преступлений, совершенных ОПФ, показывает, что дела этой категории возбуждаются:

а) по материалам органов дознания, полученным в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий;

б) по фактам совершения преступлений, выявленных правоохранительными органами;

в) в случае явки с повинной;

г) по заявлениям и письмам граждан, должностных лиц.

В первых двух случаях проведения предварительной проверки материалов о совершенном преступлении, как правило, не требуется, и уголовное дело может быть возбуждено немедленно.

В случае явки с повинной, а также при поступлении в правоохранительные органы сообщений, заявлений и писем граждан и должностных лиц следователь, принявший информацию, должен проанализировать ее на предмет выяснения следующих основных вопросов:

- идет речь о совершенном или готовящемся преступлении?

- какова уголовно-правовая и криминалистическая характеристика совершенного или готовящегося преступления?

- какова характеристика предмета преступного посягательства (жизнь и здоровье человека, чужое имущество и т.д.)?

- имеются ли данные о конкретных лицах, причастных к содеянному?

- имеются ли данные о месте и времени совершения преступления?

- имеются ли данные, позволяющие в процессе расследования обеспечить доказательственную базу?

По результатам анализа принимается одно из следующих решений: о безотлагательной реализации полученной информации на доследственной стадии или о проведении предварительной проверки в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

Обычно реализации полученных сведений предшествует проверка источника информации, которая осуществляется как оперативным путем, так и с использованием уголовно-процессуальных возможностей. Конкретные формы реализации определяются с учетом перспектив и задач расследования преступления, о котором поступила информация. Ими могут быть: организация и проведение задержания с поличным; установление наблюдения за определенными лицами и объектами; проведение оперативно-разведывательных мероприятий; истребование необходимых документов; отобрание объяснений и др.

Для первоначального этапа расследования преступлений, совершенных ОПФ, характерны три типичные следственные ситуации.

Первая ситуация. Установлен факт совершения преступления, частично известны обстоятельства его совершения, имеются сведения о виновных лицах, но неясно, являются ли они членами ОПФ.

Основные направления расследования: установление того обстоятельства, что причастные к расследуемому преступлению являются членами ОПФ; задержание виновных, а если они скрылись - их розыск с последующим задержанием; установление всех обстоятельств расследуемого преступления.

Выдвигаются следующие версии: о совершении расследуемого преступления ОПФ; о совершении ОПФ других преступлений; о криминальной специализации ОПФ; длительности криминальной деятельности; регионе деятельности, структуре и распределении ролей в ОПФ; о связи с другими ОПФ и характере отношений между ними; о причастности к криминальной деятельности ОПФ лиц, не входящих в его состав.

Для определения основных направлений расследования и проверки выдвинутых версий наиболее целесообразным является следующий порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий:

- оперативная проверка источника информации (оперативное внедрение, контролируемая поставка, проверочная закупка, оперативный эксперимент);

- сбор информации о причастных лицах по данным оперативных и криминалистических учетов;

- прослушивание абонентских телефонных точек проверяемых лиц, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;

- другие виды инструментального наблюдения за проверяемыми лицами (с проведением видеозаписи, звукозаписи, снятием информации с технических каналов связи);

- сбор информации о проверяемых лицах в банках, налоговой инспекции, других финансовых органах (опрос, наведение справок, выемка и исследование документов);

- изучение связей проверяемых лиц с целью установления их места, роли в ОПФ, для выяснения других вопросов;

- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;

- оперативное отслеживание движения документов и денежных сумм;

- реализация оперативных разработок с прямым выходом на проверяемых лиц.

Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий реализуется в условиях всех следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых ОПФ. Меняться может в основном только их последовательность.

Порядок проведения следственных действий в данной ситуации: осмотр места происшествия; допросы свидетелей с использованием информации, полученной из оперативных источников (о причастности проверяемых лиц к совершенному преступлению, ОПФ и др.); выемка, осмотр документов; проведение следственных действий по легализации оперативной информации; наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию проверяемых лиц; задержание подозреваемых, их личный обыск, а в необходимых случаях (в зависимости от вида расследуемого преступления и времени задержания) - освидетельствование; допрос подозреваемых, проведение очных ставок; обыск по месту жительства и работы; наложение ареста на имущество; проведение в необходимых случаях ревизии, инвентаризации и иных проверок; назначение криминалистических и иных экспертиз.

Вторая ситуация. Имеются неподтвержденная информация о совершенных преступлениях, а также данные о виновных лицах, неизвестны обстоятельства и мотивы содеянного.

Основные направления расследования: установление фактов совершения преступлений, их обстоятельств и мотивов. Соответственно основным направлениям выдвигаются и следственные версии.

В данной ситуации на оперативно-розыскные подразделения возлагается задача получения оперативной информации обо всех эпизодах криминальной деятельности, обстоятельствах и мотивах их совершения, о причастных лицах.

Порядок и очередность проведения следственных действий: осмотры мест происшествий; задержание подозреваемых; допросы свидетелей; допросы потерпевших; допросы подозреваемых; проведение очных ставок; проверки показаний на месте; наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию; проведение обысков по месту жительства и работы подозреваемых; наложение ареста на имущество; назначение экспертиз.

Третья ситуация. Установлены факты совершения преступлений, не полностью известны обстоятельства и мотивы их совершения, отсутствует информация о виновных лицах.

Основные направления расследования: установление лиц, причастных к совершенным преступлениям, их розыск и задержание, выявление обстоятельств и мотивов содеянного.

Следственные версии выдвигаются применительно к основным направлениям расследования.

Главными задачами оперативно-розыскных подразделений являются установление лиц, причастных к совершению преступлений, их розыск и задержание, получение информации из оперативных источников о принадлежности подозреваемых к ОПФ.

Порядок проведения следственных действий аналогичен приведенному выше. Порядок реализации оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий может варьироваться следователем с учетом конкретной специфики расследования преступлений, совершенных ОПФ.

§ 3. Следственные ситуации и тактические операции

дальнейшего этапа расследования преступлений,

совершенных организованными преступными формированиями

Этап раскрытия связан с выявлением лиц, непосредственно совершивших преступления, с получением доказательств их виновности, достаточных для предъявления обвинения.

Однако нельзя ограничивать расследование только установлением исполнителей единичного преступления. Задачи уголовного судопроизводства, сформулированные в УПК, предполагают выявление всех причастных к совершенному преступлению лиц, а также всех эпизодов преступной деятельности организованных преступных формирований.

Преступления, совершаемые в сфере организованной преступности, обладают специфическими особенностями, игнорирование которых приводит к существенной неполноте предварительного расследования, нарушению принципов уголовного судопроизводства. Основные аспекты указанных специфических особенностей проявляются прежде всего в организации преступной деятельности, способах совершения и сокрытия преступлений.

Характерными особенностями организации криминальной деятельности в условиях организованной преступности являются разработка и соблюдение повышенных мер конспирации. С учетом этого преступления, совершенные ОПФ, с точки зрения характеристики субъекта включают в себя четыре элемента:

1) организатор преступления (преступной деятельности);

2) разработчик способа совершения и сокрытия преступления;

3) опосредующее звено;

4) исполнитель.

Исполнитель непосредственно не связан с организатором, а поручение ему задания осуществляется через опосредующее звено с использованием для этих целей лиц, неизвестных исполнителю и непосредственно не связанных с деятельностью криминального формирования. Для этих же целей используются технические средства связи, почтовые ящики и т.д.

С учетом высказанных соображений определяется первая группа следственных ситуаций, складывающихся на дальнейшем этапе расследования: установлен факт совершения преступления, известны его обстоятельства и виновное лицо, в отношении которого есть основания полагать, что оно принадлежит к ОФП, но неизвестны другие члены этого формирования, имеющие отношение к расследуемому преступлению, а также другие эпизоды преступной деятельности.

Основные направления расследования: установление всех причастных к совершению преступления лиц; всех эпизодов их криминальной деятельности; выяснение вопроса, представляют ли собой причастные лица ОПФ.

Приведенные направления расследования определяют структуру оперативно-розыскных и следственных действий, образующих тактические операции, реализуемые на дальнейшем этапе расследования.

Тактическая операция "Соучастник" включает в себя:

1) анализ информации, полученной на первоначальном этапе расследования (с целью выяснения вопросов об источнике приобретения оружия, изъятого у исполнителя, источнике и каналах приобретения наркотиков, транспортных средств, средств связи и т.д.);

2) анализ информации, содержащейся в криминалистических и оперативно-розыскных учетах, материалах оперативно-профилактической деятельности органов дознания (основная цель - выявление криминальных группировок, специализирующихся на том или ином виде преступного промысла, получение сведений о членах данных группировок, связях с другими группировками, отношениях с противоборствующими группировками, связях с органами государственной власти и управления, правоохранительными органами и др.).

В ситуации, когда за совершение преступлений задержаны основные члены ОПФ, проводится:

а) планирование и реализация операции "Оперативное внедрение" (цель - выявление всех членов преступной группировки, выяснение их ролей в ней, планов криминальной деятельности, причастности ранее задержанных лиц к данной группировке и др.). Средством реализации этой операции является метод легендированного ввода сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в криминальную среду и объекты в целях разведывательного сбора информации, необходимой для решения задач расследования;

б) организация наружного наблюдения за ключевыми фигурами группировки (цель - выяснение связей, контактов с преступными группировками, посещаемых мест и др.);

в) прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи (в данном случае речь идет о причастных лицах, а также о предприятиях, используемых в качестве прикрытия или средства легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности);

3) изучение, а в необходимых случаях выемка и осмотр следующих документов:

а) учредительных документов предприятий, используемых в качестве прикрытия или средства легализации преступных доходов (цель - выявление всех учредителей и их проверка на предмет причастности к криминальной группировке, проверка законности регистрации предприятия и его хозяйственно-финансовой деятельности, установление коррупционных связей криминальной группировки и должностных лиц, оказавших неправомерное содействие в регистрации предприятия и его дальнейшей деятельности);

б) документов, отражающих хозяйственно-финансовую деятельность указанных предприятий;

в) документов, отражающих движение денежных средств в банках, обслуживающих эти предприятия, а также причастных физических лиц;

г) документов органов государственной власти и управления, свидетельствующих о принятии незаконных решений в интересах криминальной структуры и причастности к этому конкретных должностных лиц.

Вторая группа следственных ситуаций отличается наличием информации о конкретных фактах совершения преступлений, о причастных лицах, но отсутствием сведений о структуре ОПФ, характере распределения в ней ролей, наличии и характере региональных и межрегиональных связей с другими ОПФ, разделе сфер влияния между ними, приоритетных видах криминальной деятельности.

Основные направления расследования: выяснение структуры ОПФ и ролей причастных лиц; установление наличия связей с другими ОПФ; определение территориальной сферы влияния и приоритетных видов криминальной деятельности.

Выделенные направления формируют тактические задачи дальнейшего этапа расследования, включающие:

- анализ фактической роли в совершенных преступлениях причастных лиц с целью определения их места и роли в ОПФ;

- изучение оперативной информации правоохранительных органов об ОПФ в данном и других регионах (с целью установления связей между ними и раздела сфер влияния);

- анализ всех эпизодов совершенных преступлений с целью выявления приоритетных направлений криминальной деятельности;

- построение аналитической модели, отражающей структуру ОПФ;

- проведение повторных и дополнительных допросов причастных лиц, проверки их показаний на месте;

- проведение очных ставок (с целью устранения имеющихся в показаниях существенных противоречий и изобличения лиц, дающих ложные показания);

- назначение судебных экспертиз;

- проведение обысков, наложение ареста на имущество и денежные средства в целях возмещения ущерба, причиненного совершенными преступлениями.

В обеих группах следственных ситуаций осуществляются действия, связанные с трансформацией сведений, полученных из оперативных источников, в доказательства (с соблюдением процессуальных требований, изложенных в ст. ст. 74, 75, 89 УПК РФ).

Приведенная система действий не является абсолютной и может варьироваться (как с точки зрения содержания, так и с точки зрения последовательности проведения) в зависимости от индивидуальных особенностей расследуемых преступлений.

КРИМИНАЛИСТИКА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

К разделу I

Криминалистика - наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о нем и его участниках, закономерностях собирания, исследования и использования этой криминалистически значимой информации и основанных на познании данных закономерностей средствах, приемах и методах расследования и предупреждения преступлений.

Объект науки криминалистики - преступная деятельность и деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений во всем многообразии составляющих их процессов, отношений, свойств и признаков.

Система криминалистики - комплекс частей (разделов), выделенных по определенным исторически сложившимся основаниям, характеризующийся наличием внутренних закономерных связей между структурными элементами, а также внешних устойчивых связей между частями, охватывающий: 1) теоретические (методологические) основы криминалистики; 2) криминалистическую технику; 3) криминалистическую тактику; 4) методику расследования отдельных видов преступлений.

Криминалистическая идентификация - это процесс установления тождества объекта самому себе на основе изучения его отображений.

Криминалистическая диагностика - процесс познания изменений, происшедших в результате преступного посягательства, а также их причин и условий на основе изучения состава, структуры, свойств и состояния объектов.

К разделу II

Криминалистическая техника - совокупность теоретических положений и рекомендаций для разработки и применения технических средств в целях обнаружения, фиксации, изъятия, исследования, накопления и переработки криминалистически значимой информации о расследуемых преступлениях, а также технических средств и способов предупреждения преступных посягательств.

Технико-криминалистические средства - это технические устройства и материалы, научные приемы и методы, используемые для решения задач, связанных с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений.

Криминалистическая фотография - отрасль криминалистической техники, представляющая собой совокупность научных положений и разработанных на их основе фотографических методов и средств, используемых для запечатления и исследования криминалистических объектов, в систему которой входят оперативная и исследовательская фотография, различающиеся по сферам применения.

Габитология - отрасль криминалистической техники, совокупность теоретических положений и основанных на них технико-криминалистических средств и методов собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека с целью установления личности и розыска лиц, интересующих следствие.

Трасология - криминалистическое учение о следах - отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения материально фиксированных следов преступления, разрабатывающая средства и методики их обнаружения, изъятия и исследования.

Дактилоскопия - раздел трасологии, посвященный изучению свойств и строения узоров на коже пальцев рук человека с целью использования их следов для идентификации личности. Пальмоскопия изучает с той же целью рельеф кожи ладоней. Плантоскопия - рельеф кожи стоп человека.

Криминалистическое исследование веществ и материалов - отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения и движения криминалистически значимой информации, заключенной в свойствах веществ, материалов, изделий как объектов, имеющих значение для дела.

Криминалистическая одорология - отрасль криминалистической техники, посвященная работе с запаховыми следами, опирающаяся на положения одорологии - учения о природе и механизме образования запахов, о способах их распознавания и использования.

Криминалистическое оружиеведение - отрасль криминалистической техники, изучающая историю зарождения и развития, основные принципы действия и конструктивные решения различных видов оружия, специфику взаимодействия с окружающей средой, протекающих при этом процессов отражения, а также разрабатывающая методы и средства криминалистического исследования этих объектов в целях получения доказательственной и ориентирующей информации для расследования и предупреждения преступлений.

Оружие (с позиций криминалистики) - это вид техногенных источников повышенной опасности, конструктивно и функционально предназначенный для нанесения летальных повреждений живому организму и (или) разрушения преград, являющийся предметом либо орудием криминальной деятельности и объектом поиска, осмотра, фиксации, изъятия, предварительного и судебно-экспертного исследования в уголовном процессе.

Огнестрельное оружие - это устройство, конструктивно предназначенное для многократного поражения цели на расстоянии снарядом (пулей, дробью, картечью), получающим направленное движение за счет термического разложения газообразующего вещества; холодное оружие - устройство, предназначенное для поражения цели с помощью мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения; метательное - для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека или механического устройства.

Взрывное устройство (с позиций криминалистики) - это вид оружия однократного действия, конструктивно предназначенный для производства химического взрыва в определенных условиях и обладающий достаточным поражающим действием.

Технико-криминалистическое исследование документов - отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения и движения информации о материальных носителях каких-либо сведений, средствах, методах и приемах их исследования в целях установления обстоятельств, имеющих значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Почерковедение - отрасль криминалистической техники - система знаний о закономерностях почерка как феномена функционально-человеческой природы и методах (методиках) его исследования в целях установления фактических данных, имеющих доказательственное значение при расследовании преступлений.

Почерк - это основанная на письменно-двигательном функционально-динамическом комплексе навыков, получающая отображение в рукописях итоговая программа их выполнения, содержащая субъективный зрительно-двигательный образ выполняемых рукописей и специально приспособленную для его реализации систему движений.

Письменная речь - комплекс явлений, связанных с письменным обменом информацией посредством языка, или деятельность человека, опосредованная системой графических языковых знаков.

Криминалистическая фоноскопия - отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности формирования звуковой информации, ее отображения с помощью технических средств, разрабатывающая на этой основе эффективные приемы и методы ее использования в целях идентификации и диагностики источника звуков, а также средств фиксации звуковых сигналов, записанных на пленку, дискету либо другой современный носитель информации.

Криминалистическая регистрация - отрасль криминалистической техники, изучающая признаки объектов и разрабатывающая систему научных положений и технических средств для учета, накопления и организованного использования информации об объектах, попадающих в сферу судопроизводства, в целях расследования и предупреждения преступлений.

К разделу III

Криминалистическая тактика - раздел науки криминалистики, в рамках которого изучаются закономерности взаимодействия следователя с участниками процесса и его обращения с материальными объектами в типичных ситуациях производства предварительного расследования либо судебного следствия в целом и отдельных следственных действий: в частности, на базе чего формируются системы приемов и рекомендаций по организации поиска, изучения и использования криминалистически значимой информации.

Тактика следственных действий - раздел криминалистической тактики, в рамках которого на базе теоретических положений с учетом процессуальных правил разрабатываются ситуационно обусловленные системы рекомендаций, направленных на оптимизацию взаимодействия следователя с участниками судопроизводства в ходе проведения следственных действий в целях поиска, получения, исследования и фиксации доказательственной информации.

Тактический прием - рекомендованный криминалистикой наиболее эффективный в данной ситуации способ действия (линия поведения) лица, осуществляющего доказывание, направленный на оптимизацию расследования (судебного следствия) и (или) производства отдельных процессуальных действий.

Тактическая комбинация - совокупность тактических приемов, используемых в определенном сочетании в рамках одного или нескольких следственных действий в целях решения частной задачи расследования.

Тактическая операция - процесс использования в целях решения стратегических задач совокупности тактических приемов, следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, объединенных единым замыслом (планом) и руководством.

Тактическая рекомендация - научно обоснованный, апробированный практикой совет, касающийся оптимального выбора и применения в типичных ситуациях расследования преступлений технико-криминалистических средств, тактических приемов и методов собирания, изучения и оценки криминалистически значимой информации.

Тактическое решение - выбор средств, приемов и методов достижения намеченной цели, определения наиболее оптимального способа действия в данной следственной ситуации на основе анализа имеющихся вариантов.

Тактический риск - объективно существующая возможность отрицательного результата (вредных последствий) при производстве процессуального действия даже при верно избранной следователем линии поведения.

Следственная ситуация: в прикладном аспекте - сумма сведений о характере произошедшего события, обстановке, условиях, в которых осуществляется расследование в целом, об отношениях участников судопроизводства между собой и к предстоящему следственному действию, т.е. совокупность обстоятельств, реально сложившихся в деятельности следователя на момент выбора и реализации тактического приема; с научной точки зрения - система взаимосвязанных условий, влияющих на создание и реализацию типизированных групп приемов производства отдельных следственных действий.

Криминалистическая версия - это научно и фактически обоснованное предположение следователя (либо иного управомоченного на то субъекта) о сущности или отдельных обстоятельствах исследуемого события, требующее проверки.

Организация расследования преступлений - это система общих научных положений, направленных на упорядочение правоохранительной деятельности уполномоченных на ее ведение ведомств; категория, объединяющая комплекс научно-правовых предписаний, регулирующих деятельность по расследованию преступлений в рамках борьбы с преступностью на общегосударственном уровне.

Планирование расследования - деятельность следователя по определению путей, средств и методов (включая порядок и сроки их реализации) поэтапного решения уголовно-процессуальных и тактических задач в ходе проверки выдвинутых по делу версий.

Следственный осмотр - следственное действие, основанное на непосредственном восприятии и анализе различных материальных объектов с целью обнаружения, исследования и фиксации следов преступления и иных вещественных доказательств, значимых для расследуемого уголовного дела.

Освидетельствование - особый вид следственного осмотра - осмотр тела живого лица (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего) с целью обнаружения особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы.

Обыск - следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств, граждан с целью отыскания и изъятия объектов, имеющих значение для уголовного дела, орудий преступления, ценностей, добытых преступным путем, и т.д., а также для обнаружения разыскиваемых лиц, трупов.

Выемка - следственное действие, заключающееся в изъятии без предварительного поиска имеющих значение для расследования уголовного дела предметов и документов, находящихся во владении или ведении конкретного лица или организации.

Следственный эксперимент - следственное действие, заключающееся в опытном установлении возможности или невозможности восприятия лицом каких-либо фактов, совершения им определенных действий, существования явлений и т.п. в условиях, максимально сходных с теми, при которых было совершено преступление, с целью выяснения обстоятельств расследуемого преступного деяния, проверки имеющихся доказательств по делу и основанных на них версий.

Допрос - следственное действие, заключающееся в непосредственном получении и фиксации уполномоченным на то лицом показаний участника уголовного судопроизводства об обстоятельствах, имеющих значение для дела.

Очная ставка - самостоятельное следственное действие, по существу представляющее собой допрос двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия.

Проверка показаний на месте - следственное действие, сущность которого заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы и следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия.

Прослушивание телефонных переговоров - совокупность действий по конспиративному слуховому контролю с помощью технических средств переговоров, ведущихся по линиям телефонной связи, или односторонних сообщений и их фиксации для обнаружения сведений о преступной деятельности лица - объекта оперативной заинтересованности, выявления его связей, получения иной информации, полезной для решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности.

Задержание - это неотложная мера процессуального принуждения, состоящая в захвате лица, подозреваемого в совершении преступления, и его временной изоляции от общества.

Судебная экспертиза - одна из основных форм использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве, процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, поставленных перед ним судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному уголовному делу.

К разделу IV

Методика расследования отдельных видов преступлений - раздел криминалистики, изучающий общие закономерности организации и расследования преступлений, разрабатывающий на их основе с учетом требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства научно-методические рекомендации по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений определенного вида, группы, а также отдельных преступлений с учетом их специфики.

Криминалистическая характеристика - система сведений (информации) о криминалистически значимых признаках преступлений данного вида (группы), отражающая закономерные связи между ними, способствующая диагностике следственных ситуаций, определению направлений расследования, выдвижению и проверке следственных версий для решения конкретных задач расследования.

Способ совершения преступления - это взаимосвязанный комплекс (система) объективно и субъективно детерминированных действий по подготовке, совершению, сокрытию преступления, сопряженных с использованием условий места, времени, орудий и средств, соответствующих общему преступному замыслу и достижению цели.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: