Методика расследования фальшивомонетничества.

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений в сфере экономической деятельности, поскольку посягает на кредитно-денежную систему страны, наносит ущерб экономике и экономическим связям как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению: имел ли факт сбыта или изготовления поддельных денег и ценных бумаг; каковы номинал, количество, степень сходства; время и место подделки; способ изготовления; причиненный ущерб; кем совершено преступление; условия, способствовавшие совершению преступления. Поводами для возбуждения могут быть сообщения представителей торговых и банковских учреждений, заявления граждан, непосредственное обнаружение признаков фальшивомонетничества правоохранительными органами. Лицо, задержанное при попытке реализовать поддельный денежный знак или ценную бумагу, отрицает свою причастность к преступлению. На первоначальном этапе расследования в данной ситуации проводятся: допрос задержанного об обстоятельствах появления у него фальшивок и их реализации, осмотр поддельных денег, осмотр места происшествия, допросы свидетелей (если они есть), назначение экспертиз. При наличии достаточных оснований могут быть проведены обыски по местам жительства и работы сбытчика, в принадлежащих ему гараже, сарае, на даче и т.д. Одновременно проводятся ОРМ. Лицо задержано при сбыте поддельных денег; задержанный признается, что является сбытчиком, называет изготовителя. В этом случае вначале проводятся те же следственные действия, что и при второй ситуации, а затем – задержание изготовителя, его подробный допрос, обыски по местам его жительства и работы, допросы в качестве свидетелей лиц, которые располагают какой-либо информацией о преступлении. Одновременно проводятся ОРМ. Первоначальные следственные действия: следственный осмотр поддельных денег и ценных бумаг, осмотр места изготовления, личный обыск, обыски по месту жительства и на работе, допрос подозреваемого, допрос свидетелей, назначение экспертиз. Последующие следственные действия: допросы свидетелей и обвиняемых, предъявление для опознания предметов, следственные эксперименты. Следственный эксперимент. Известны случаи, когда один из преступников берет на себя всю вину и утверждает, что он лично не только сбывал, но и изготавливал фальшивые деньги или подделывал ценные бумаги. Ложные утверждения подозреваемого или обвиняемого опровергаются с помощью следственного эксперимента: ему предлагают воспроизвести весь процесс подделки или отдельный его этап. С помощью следственного эксперимента можно установить, каким способом совершена подделка, изучить новый способ.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: