Ответственность за нарушение валютного законодательства 6 страница

[1026] Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Ст. 9.

[1027] Указ Президента РФ от 05.06.2003 г. № 613 «О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ». Ст. 133.

[1028] Федеральный закон РФ от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Ст. 20.

[1029] Федеральный закон РФ от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Ст. 21.

[1030] Федеральный закон РФ от 14.04.1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране». Ст. 19.

[1031] Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ». Ст. 23.

[1032] Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Ст. 34.

[1033] Постановление Правительства РФ от 03.04.2006 г. № 191 «Об утверждении перечня должностей подлежащих обязательному страхованию медицинских, фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем здравоохранения, занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью этих работников».

[1034] Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан: утв. ВС РФ 22.07.1993 г. № 5487-1. Ст. 64.

[1035] Постановление Правительства Белгородской обл. от 14.12.2004 г. № 189-пп «Об обязательном страховании жизни и здоровья медицинских, фармацевтических и иных работников организаций здравоохранения, находящихся в ведении Белгородской области, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью».

[1036] Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ». Ст. 15.

[1037] Федеральный закон от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». Ст. 22.

[1038] Закон РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Ст. 23.

[1039] Федеральный закон РФ от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Ст. 20.

[1040] Закон РФ от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в РФ». Ст. 20.

[1041] Федеральный закон РФ от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре РФ». Ст. 45.

[1042] Федеральный закон РФ от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах». Ст. 20.

[1043] Постановление Правительства РФ от 27.10.2005 г. № 647 «О возмещении судьям, должностным лицам правоохранительных и контролирующих органов или членам их семей ущерба, причиненного уничтожением или повреждением их имущества в связи со служебной деятельностью» // Российская газета. 2005. 02 ноября. № 246.

[1044] Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Ст. 43.

[1045] Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». Ст. 18.

[1046] Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке». Ст. 22.

[1047] Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 г. № 167 «О возмещении лицу, принимавшему участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, стоимости утраченного или поврежденного имущества».

[1048] Федеральный закон РФ от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Ст. 21.

[1049] Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Ст. 9.

[1050] Закон РФ от 21.03.1991 г. № 943-1 «О налоговых органах РФ». Ст. 17.

[1051] Финансовое право: учебник / отв. ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. С. 315.

[1052] БК РФ. Ст. 21.

[1053] Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Ст. 2.

[1054] Там же. Ст. 7.1.

[1055] Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

[1056] Федеральный закон от 23.11.2007 г. № 270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии».

[1057] Федеральный закон от 30.10.2007 г. № 238-ФЗ «О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта».

[1058] Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

[1059] Федеральный закон от 17.05.2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития».

[1060] Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ».

[1061] Федеральный закон от 19.07.2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий».

[1062] Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Ст. 7.2.

[1063] Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

[1064] Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Ст. 9.1.

[1065] Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Ст. 2.

[1066] Постановление Правительства РФ от 18.03.2008 г. № 182 «Об условиях и порядке формирования государственного задания в отношении автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и порядке финансового обеспечения выполнения государственного задания».

[1067] Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Ст. 9.2.

[1068] Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 г. № 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (вместе с «Положением о формировании государственного задания в отношении федеральных бюджетных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»).

[1069] Приказ Минобрнауки РФ от 20.12.2010 г. № 1898 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки РФ, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания».

[1070] БК РФ. Ст. 6.

[1071] БК РФ. Ст. 161.

[1072] Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Ст. 31.

[1073] БК РФ. Ст. 6.

[1074] Приказ Минфина РФ от 20.11.2007 г. № 112н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений».

[1075] БК РФ. Ст. 221.

[1076] Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета».

[1077] Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений».

[1078] Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений». Ст. 1.

[1079] Там же. Ст. 11.

[1080] Там же. Ст.ст. 11, 19.

[1081] Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».

[1082] БК РФ. Ст. 179.2.

[1083] Постановление Правительства РФ от 01.03.2008 г. № 134 «Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ».

[1084] Финансовое право: учебник / отв. ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. С. 329.

[1085] Конституция Российской Федерации. Ст. 75.

[1086] Там же. Ст. 71.

[1087] Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков».

[1088] Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

[1089] Приказ ЦБ РФ от 31.03.1997 г. № 02-139 «О введении в действие инструкции «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности» (вместе с Инструкцией ЦБ РФ от 31.03.1997 г. № 59).

[1090] Инструкция ЦБ РФ от 10.03.2006 г. № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ».

[1091] Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».

[1092] Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

[1093] Федеральный закон от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе».

[1094] Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

[1095] Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

[1096] Указание Банка России от 25.02.2011 № 2583-У «О размере ставки рефинансирования Банка России».

[1097] Федеральный закон от 02.12.1990 г..№ 395-1 «О банках и банковской деятельности». Ст. 33.

[1098] Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». Ст. 4.

[1099] Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». Ст.ст. 57, 40.

[1100] Там же. Ст. 37.

[1101] Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». Ст. 39.

[1102] Там же. Ст. 38.

[1103] Указание Банка России от 25.02.2011 г. № 2582-У «Об установлении нормативов обязательных резервов (резервных требований) Банка России».

[1104] Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». Ст. 44.

[1105] Там же. Ст. 41.

[1106] Там же. Ст. 33.

[1107] Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». Ст. 30.

[1108] Там же. Ст. 29.

[1109] Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». Ст. 34.

[1110] Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг: Утв. Банком России 04.08.2003 г. № 236-П.

[1111] Там же. Ст. 46.

[1112] Указание Банка России от 25.04.2007 г. № 1822-У «О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России».

[1113] Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». Ст. 80.

[1114] Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Ст. 5.

[1115] Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». Ст. 56.

[1116] Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». Ст. 23.

[1117] Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Ст. 12.

[1118] Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». Ст. 59.

[1119] Там же. Ст. 56.

[1120] Инструкция ЦБ РФ от 10.03.2006 г. № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ».

[1121] Федеральный закон от 10.07.2002. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». Ст.ст. 46-49.

[1122] Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

[1123] Федеральный закон от 10.07.2002. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». Ст.ст. 51, 52.

[1124] Там же. Ст. 57.

[1125] Там же. Ст. 53.

[1126] Постановление Правительства РФ от 18.07.1994 г. № 849 «О порядке разработки и представления платежного баланса Российской Федерации».

[1127] Положение о порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж: Утв. Банком России 16.06.1999 г. № 77-П.

[1128] Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». Ст. 45.

[1129] Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда (приняты 22.07.1944, вступили в силу 27.12.1945) // Международный Валютный Фонд. Вашингтон. Округ Колумбия. США. 1994 год.

[1130] Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ».

[1131] Там же. Ст. 1.

[1132] Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ». Ст. 2.

[1133] Там же. Ст. 5.

[1134] Там же. Ст. 6.

[1135] Там же. Ст. 36.

[1136] Там же. Ст. 33.

[1137] Там же. Ст. 8.

[1138] Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ». Ст. 11.

[1139] Коммерческий словарь. - М., 1991.

[1140] Федеральный закон от 10.07.2002. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». Ст. 30.

[1141] Там же. Ст. 28.

[1142] Федеральный закон от 10.07.2002. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». Ст. 43.

[1143] Конституция Российской Федерации. Ст. 71.

[1144] УК РФ. Ст. 185.

[1145] УК РФ. Ст. 186.

[1146] УК РФ. Ст. 186.

[1147] Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

[1148] Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России)». Ст. 31.

[1149] Там же. Ст. 33.

[1150] Указание Центрального банка РФ от 20.06.2007 г. № 1843-У.

[1151] Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения денежных средств в РФ: утв. ЦБ РФ 24.04.2008 г. № 318-П.

[1152] Письмо ЦБ РФ от 04.10.1993 г. № 18 «Об утверждении порядка ведения кассовых операций в РФ».

[1153] Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

[1154] Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». Ст. 2.

[1155] Федеральный закон от 22.05.2003. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». Ст. 4.

[1156] Там же. Ст. 3.

[1157] ГК РФ. Гл. 45.

[1158] ГК РФ. Ст. 845.

[1159] ГК РФ. Ст. 855.

[1160] ГК РФ. Ст. 862.

[1161] ГК РФ. Ст. 863.

[1162] ГК РФ. Ст. 867.

[1163] ГК РФ. Ст. 874.

[1164] ГК РФ. Ст. 877.

[1165] Коммерческий словарь. - М., 1991. С. 28.

[1166] Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

[1167] Там же, преамбула.

[1168] Там же. Ст. 1.

[1169] Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». Ст. 41.

[1170] Положение о порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж: утв. Банком России 16.06.1999 г. № 77-П.

[1171] Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Ст. 3.

[1172] Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Ст. 5.

[1173] Там же. Ст. 1.

[1174] Там же. Ст. 6.

[1175] Там же. Ст. 9.

[1176] Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Ст. 7.

[1177] Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Ст. 10.

[1178] Там же. Ст. 11.

[1179] Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ст. 7.

[1180] Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Ст. 12.

[1181] Там же. Ст. 14.

[1182] Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Ст. 15.

[1183] Постановление Правительства РФ от 27.11.2003 г. № 715 «Об утверждении Положения о порядке таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ физическими лицами для личного пользования».

[1184] Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Ст. 22.

[1185] Федеральный закон от 17.05.2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития».

[1186] Приказ ФТС РФ от 17.11.2009 г. № 2075 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих для целей валютного контроля проверку документов, представленных для таможенного оформления товаров, и сведений, заявленных в таможенной декларации».

[1187] Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Ст. 23.

[1188] Там же. Ст. 24.

[1189] Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004 г. № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ».

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: