ГЛАВА II. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Статья 2

Конфискационные меры

1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры,
предоставляющие возможность конфисковывать орудия и доходы или имущество, сто­
имость которого соответствует этим доходам.

2. Каждая Сторона может в момент подписания или в момент сдачи на хране­
ние своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении зая­
вить в декларации на имя Генерального Секретаря Совета Европы, что пункт 1 насто­
ящей статьи применим только к правонарушениям или категориям правонарушений,
указанным в этой декларации.

Статья 3

Меры по расследованию и предварительные меры

Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры, ко­торые предоставляют ей возможность идентифицировать и разыскивать имущество, подлежащее конфискации в соответствии с пунктом 1 статьи 2, и предотвращать лю­бые операции с таким имуществом, его передачу или распоряжение им.

Статья 4

Специальные полномочия и приемы расследования

1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры,
дающие их судам или другим компетентным органам право затребовать или наклады­
вать арест на банковские, финансовые или коммерческие документы в целях выполне­
ния действий,, указанных в статьях 2 и 3.

Сторона не может отказаться выполнять положения настоящей статьи под пред­логом банковской тайны.

2. Каждая Сторона рассматривает вопрос о принятии законодательных и
других необходимых мер, позволяющих ей использовать специальные приемы
расследования, облегчающие идентификацию и розыск доходов, а также сбор
соответствующих доказательств. Эти приемы могут включать постановление о
негласном контроле, наблюдение, перехват сообщений по сетям электросвязи,
доступ к компьютерным системам и постановления о подготовке определенных
документов.

Статья 5

Средства правовой защиты

Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры для того, чтобы заинтересованные стороны, затронутые мерами, предусмотренными ста­тьями 2 и 3, имели эффективные средства правовой защиты своих прав.

594

Статья 6

Правонарушения, связанные с отмыванием средств

1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры с
целью квалифицировать в качестве уголовного правонарушения в соответствии со сво­
им внутренним правом, при наличии умысла:

a) конверсию или передачу имущества, если известно, что это имущество
является доходом, полученным преступным путем с целью скрыть незаконное
происхождение такого имущества или помочь любому лицу, замешанному в со­
вершении основного правонарушения, избежать правовых последствий своих де­
яний;

b) утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, ме­
стонахождения, размещения или движения имущества или прав на него, если
известно, что это имущество представляет собой доход, полученный преступным
путем;

и с учетом своих конституциональных принципов и основных концепций своей правовой системы:

c) приобретение, владение или использование имущества, если в момент
его получения было известно, что оно является доходом, добытым преступным
путем;

d) участие или соучастие в любом из правонарушений, определенных в насто­
ящей статье, или в покушении на его совершение, а также за помощь, подстрека­
тельство, содействие или консультирование в связи с совершением такого преступле­
ния.

2. Для целей выполнения или применения пункта 1 настоящей статьи:

a) не имеет значения, подпадает ли основное правонарушение под уголовную
юрисдикцию Стороны;

b) может быть предусмотрено, что правонарушения, указанные в этом пункте,
не применяются к лицам, совершившим основное правонарушение;

c) знание, намерение или мотив как элементы правонарушения, предусмот­
ренного в этом пункте, могут быть выведены из объективных обстоятельств.

3. Каждая Сторона может принять такие меры, которые она сочтет необходи­
мыми, чтобы квалифицировать в качестве правонарушений, согласно ее внутреннему
законодательству, все или некоторые действия, указанные в пункте 1 настоящей ста­
тьи, в любом из следующих случаев (или во всех этих случаях), когда правонаруши­
тель:

a) должен был предполагать, что имущество является доходом, полученным
преступным путем;

b) действовал с целью получения выгоды;

c) действовал с целью способствовать продолжению преступной деятельности.

4. Каждая Сторона может в момент подписания или в момент сдачи на хране­
ние своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении зая­
вить в декларации на имя Генерального Секретаря Совета Европы, что пункт 1 насто­
ящей статьи применим только к основным правонарушениям или категориям таких
правонарушений, указанным в этой декларации.

595

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: