ТОР 5 статей:
Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия
Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века
Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка
Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы
КАТЕГОРИИ:
- Археология
- Архитектура
- Астрономия
- Аудит
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерский учёт
- Войное дело
- Генетика
- География
- Геология
- Дизайн
- Искусство
- История
- Кино
- Кулинария
- Культура
- Литература
- Математика
- Медицина
- Металлургия
- Мифология
- Музыка
- Психология
- Религия
- Спорт
- Строительство
- Техника
- Транспорт
- Туризм
- Усадьба
- Физика
- Фотография
- Химия
- Экология
- Электричество
- Электроника
- Энергетика
Расследование мошенничества.
Способ мошенничества зависит от предмета посягательства. В любом случае это всегда обман или неправомерное завладение имуществом. Суть обмана в том, что потерпевший сам отдает имущество мошеннику.
Обман имеет бесконечное количество проявлений, но наиболее частые проявления:
- Использование фальсифицированного предмета сделки,
- Использование поддельных документов для получения денег
- Внесения искажений в программы ЭВМ
- Обман при получении аванса (предоплаты под предлогом предоставления товаров) – а затем исчезновение.
- Получение материальных ценностей на базах, складах, а также пенсий и пособий по подложным документам.
- Заведомо ложные обещания об оказании какой-либо помощи.
| Постановка ситуации | Работа следователя |
| Ситуация – Мошенническое завладение имуществом с помощью поддельных документов или разных фальшивых предметов | В материалах дела имеются на руках использованные мошенником документы и предметы, а также сведения о его внешнем облике и манере поведения. С момента обнаружения произошло несколько дней, или часов. Во второй ситуации в материалах дела, имеются документы, и весьма незначительная информация о лице. Первоначальные следственные действия: - Допрос потерпевшего - Выемка и осмотр документов, использованных преступником - Осмотр места происшествия (если есть) - Составление композиционного портрета и фоторобота мошенника. - Обращение к данным информационных центров МВД и следующих учетов: дактилоскопического, по признакам внешности, по способу совершения преступления. |
| Ситуация 2 – Завладение имуществом с помощью поддельных документов, но информация о личности мошенника неизвестна. | |
| Ситуация 3 – Мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или сразу после совершения мошенничества. | Имеются использованные им документы, куклы, фальшивые поделки и другие средства преступления. Личность известна, надо проверять его связь с нераскрытыми фактами другого мошенничества, а также связь с ОПГ. Следственные действия: - Личный обыск задержанного - Допрос задержанного - Осмотр изъятых документов - Допрос свидетелей и потерпевших. |
Особенности следственных действий.
Допрос свидетелей и потерпевших.
В ходе допроса выясняются все обстоятельства совершения преступления, признаки внешности мошенника.
Затем допрашиваются свидетели и другие лица, которые видели, слышали что-то, относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мошенником.
Выемка документов.
Выемке подлежат документы отражающие получение средств и денег (договоры, накладные, авизо, платежки), а также организационные документы (уставы фиктивных фирм).
Следственный осмотр.
Предмет – документы и предмет, использованные мошенником, документы, изъятые из фиктивных фирм. А также в ряде случаев место происшествия.
Изучается способ подделки документов, способ изготовления.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: