ТОР 5 статей:
Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия
Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века
Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка
Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы
КАТЕГОРИИ:
- Археология
- Архитектура
- Астрономия
- Аудит
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерский учёт
- Войное дело
- Генетика
- География
- Геология
- Дизайн
- Искусство
- История
- Кино
- Кулинария
- Культура
- Литература
- Математика
- Медицина
- Металлургия
- Мифология
- Музыка
- Психология
- Религия
- Спорт
- Строительство
- Техника
- Транспорт
- Туризм
- Усадьба
- Физика
- Фотография
- Химия
- Экология
- Электричество
- Электроника
- Энергетика
Следственные ситуации и действия.
| Ситуация 1 – Информация поступила от службы безопасности финансово – кредитного учреждения. | Известны исполнители Известны сведения об источниках получения изучаемых капиталов, Известны получатели денег, а также имеются документы все это объясняющие. Со стороны банка оказывается поддержка. |
| Ситуация 2 – выявлены финансовые правонарушения в ходе другого преступления | Имеются указания на факты совершения подозрительных операций, о задолженностях, о невыплате налогов. Имеются крупные, но необъясненные доходы подозреваемого. Доказательства нужны из иных источников. Могут быть доказательства из таможенных органов, из налоговых органах (отчетность о деятельности, подразделениях банковского контроля ЦБ, ФСФМ, учреждений Министерства Юстиции, ГИБДД (регистрация транспорт), Федеральная служба статистиков. У нотариусов (копии договоров на куплю-продажу недвижимости |
| Ситуация 3 – информация с признаками преступления в финансовой сфере получена в ходе мероприятий контрольных органов | Выявлены операции по легализации преступных капиталов Данные о наличии существенной неистребуемой или необоснованно списанной задолженности клиентов банка, или переход их в категорию безнадежных. Внимание на соблюдение отраслевого законодательства. Исследуются специально предусмотренные учетные и отчетные документы. |
Следственные действия для всех ситуаций одни:
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: