Деловые игры к Модулю 2

1. Частный предприниматель Илюхин решил воспользоваться «услугой» менеджера турагенства Шевелева, который пообещал ему оказать содействие в срочном получении заграничного паспорта. Последний попросил при этом сверх установленной для оформления документа суммы 500 долларов США с целью якобы передачи их сотруднику ОВИРа в качестве взятки.

После того как было установлено, что Шевелев совершает обманные действия, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, последний взятки никому не передавал, а обманным путем завладевал передаваемыми ему денежными средствами.

Первый этап

Ознакомьтесь с текстом фабулы игрового дела.

Второй этап

В качестве следователя квалифицируйте деяние Шевелева и Илюхина.

В соответствии с фабулой игрового дела предложите варианты квалификации преступления.

Третий этап

Продумайте линию защиты. Изложите позицию адвоката по данному делу.

Оцените, имеются ли, исходя из конкретных условий, обстоятельства, исключающие преступность деяния, а также смягчающие или исключительные смягчающие обстоятельства.

Изложите особенности назначения наказания за неоконченное преступление.

Четвертый этап

В учебной ситуации в качестве судьи и адвоката примите участие в проведении судебного заседания.

В роли судьи вынесите окончательное решение по делу.

Для оценки правильности совершаемых действий выберите экспертов.

Время для выполнения задания по каждому этапу деловой игры – 15 минут, время для доклада – 5 минут. В роли следователя, адвоката и судьи выступают студенты, выбранные преподавателем.

2. Петров, являясь директором фирмы «Онитэкс», арендовал офис на железнодорожной станции «Киевская-Сортировочная» Московской железной дороги, оказывая услуги юридическим лицам и частным предпринимателям по перевозке и сопровождению грузов в различные регионы России.

За вознаграждения, передаваемые приемосдатчикам, принимающим товар на станции, Петров систематически вносил недостоверные сведения о перевозимых товарах в товарно-транспортные накладные и иные перевозочные документы, оформляемые железной дорогой. В частности, при железнодорожных отправках пива и слабоалкогольных напитков по документам значилась перевозка макаронных изделий. В результате из-за занижения тарифов за весь период деятельности фирмы «Онитэкс» (2 года) Московская железная дорога недополучила в общей сложности свыше 400 тыс. рублей.

Петров ранее к уголовной ответственности не привлекался. Имеет на иждивении двоих малолетних детей, положительно характеризуется по месту жительства и работы, имеет высокие научные и спортивные достижения.

Первый этап

Ознакомьтесь с текстом фабулы игрового дела.

Второй этап

В учебной ситуации в роли следователя дайте юридическую квалификацию деяния Петрова.

В соответствии с фабулой игрового дела предложите варианты квалификации преступления.

Третий этап

Изложите позицию адвоката по данному делу.

В роли адвоката подвергните анализу личность преступника, причины, условия и мотивы совершения преступления.

Какую роль могут сыграть в защите обвиняемого УК РФазанные обстоятельства?

Определите, имеются ли в деле смягчающие обстоятельства, а также иные обстоятельства, облегчающие положение лица, совершившего преступление.

Четвертый этап

Проведите в учебной ситуации судебный процесс с участием адвоката.

В роли адвоката оцените, не имеется ли оснований для назначения подсудимому более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление санкцией статьи Особенной части УК РФ.

В роли судьи вынесите окончательное решение с учетом всех имеющихся по делу смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Для оценки правильности совершаемых действий выберите экспертов.

Время для выполнения задания по каждому этапу деловой игры – 15 минут; время для доклада – 5 минут. В роли следователя, адвоката и судьи выступают студенты, выбранные преподавателем.

Вопросы для подготовки к зачету по модулю 3:

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности: проблемы классификации, криминализации.

2. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

3. Регистрация незаконных сделок с землей

4. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

5. Незаконное предпринимательство

6. Незаконная банковская деятельность

7. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

8. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

9. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

10. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

11. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

12. Незаконное получение кредита

13. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

14. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции

15. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

16. Незаконное использование товарного знака

17. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

18. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

19. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

20. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов

21. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники

22. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран

23. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

24. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

25. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

26. Неправомерные действия при банкротстве

27. Преднамеренное банкротство

28. Фиктивное банкротство

29. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

30. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

Тесты

Модуль 3.

1. Незаконное получение кредита следует отграничивать от мошенничества по:

объективной и субъективной стороне;

объекту, субъекту и субъективной стороне;

субъективной стороне.

2. В качестве субъекта незаконного получения кредита могут выступать:

физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности;

индивидуальный предприниматель;

руководитель организации;

физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, индивидуальный предприниматель или руководитель организации;

индивидуальный предприниматель или руководитель организации.

3. Незаконное использование чужого товарного знака состоит в применении его на однородных товарах:

однократно, но с причинением крупного ущерба;

неоднократно либо с причинением крупного ущерба.

4. Оборот контрафактной продукции характеризует объективную сторону преступления, предусмотренного:

ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство);

ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции);

ст. 180 УК РФ (Незаконное использование чужого товарного знака);

ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

5. Какие из перечисленных действий не входят в объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 181 УК РФ «Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм»:

несанкционированное изготовление;

несанкционированное хранение;

сбыт;

несанкционированное использование;

подделка государственных пробирных клейм.

6. Какое из перечисленных деяний не входит в объективную сторону незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну:

похищение документов;

подкуп лиц, владеющих такими сведениями;

заявление угроз этим лицам;

анализ публикаций в печати и в сети Интернет;

получение указанных сведений иным незаконным способом.

7. Субъектом разглашения и использования сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца (ч. 2 ст. 183 УК РФ), может выступать:

любое физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности;

лицо, которому сведения, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну были вверены или стали известны по службе или работе.

8. Специальный субъектный состав характерен для:

ч. 1 ст. 183 и ч. 1 ст. 184 УК РФ;

ч. 1-3 ст. 180 и ч. 1-2 ст. 184 УК РФ;

ч. 2-4 ст. 183 и ч. 3-4 ст. 184 УК РФ.

9. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег, не имеющих существенного сходства, а также изъятых из оборота, квалифицируется как:

фальшивомонетничество;

мошенничество.

10. Предметом фальшивомонетничества не являются:

поддельные банковские билеты ЦБ РФ;

металлические монеты;

государственные ценные бумаги в валюте Российской Федерации;

государственные ценные бумаги в иностранной валюте;

банковские карты и платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

11. Разграничительными признаками составов преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» и ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных расчетных документов», являются:

объект и предмет;

только объект;

иные объективные признаки;

субъективные признаки.

12. Внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации подлежит квалификации по:

ст. 185 УК РФ;

ст. 292 УК РФ;

ст. 327 УК РФ;

совокупности преступлений, предусмотренных статьями 185 и 292 УК РФ;

совокупности преступлений, предусмотренных статьями 185 и 327 УК РФ.

13. Подделку и последующее получение денежных средств или иного имущества по поддельным банковским (кредитным или расчетным) картам или иным платежным документам следует квалифицировать:

как изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт или иных платежных документов (ст. 187 УК РФ);

по совокупности преступлений: за изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт или иных платежных документов (ст. 187 УК РФ) и хищение, в зависимости от способа совершения преступления, как кражу (ст. 158 УК РФ) или мошенничество (ст. 159 УК РФ).

14. Объективная сторона злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ) характеризуется:

бездействием;

как действием, так и бездействием.

15. Невозвращение на территорию Российской Федерации незаконно вывезенных предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран содержит признаки:

ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда»;

ст. 190 УК РФ «Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей».

16. Незаконное клеймение и последующий сбыт изделий из драгоценных металлов с искажением пробы (доли содержания золота в лигатурном сплаве) в сторону увеличения подлежат квалификации по:

ст. 181 УК РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм);

ст. 191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга);

совокупности преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ (Мошенничество) и ст. 181 УК РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм).

3

17. В качестве субъекта криминального банкротства (ст. 195, 196, 197 УК РФ) могут выступать:

руководитель или учредитель организации-должника и индивидуальный предприниматель;

руководитель или собственник организации-должника и индивидуальный предприниматель;

собственник организации-должника;

индивидуальный предприниматель;

кредитор.

18. Преднамеренное банкротство – это:

умышленное создание неплатежеспособности;

умышленное увеличение неплатежеспособности;

заведомо ложное объявление о несостоятельности.

19. Фиктивное банкротство – это:

заведомо ложное объявление о несостоятельности;

умышленное создание неплатежеспособности;

умышленное увеличение неплатежеспособности.

20. Параметры крупного размера как составообразующего признака уклонения от уплаты таможенных платежей по уголовному законодательству Российской Федерации:

едины в отношении физического лица и организации;

различны в отношении физического лица и организации.

21. Уклонение физического лица или организации от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных налогов или сборов превышает:

в отношении физического лица 250 тыс. рублей; в отношении организации 500 тыс. рублей;

в отношении физического лица 1 млн рублей; в отношении организации 2 млн рублей;

в отношении физического лица 1,5 млн рублей; в отношении организации 3 млн рублей.

22. Какие из перечисленных деяний не относятся к элементам объективной стороны уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или организации:

непредставление налоговой декларации;

непредставление иных документов, представление которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах является обязательным;

включение в налоговую декларацию или иные документы заведомо ложных сведений;

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов путем сокрытия объектов налогообложения.

23. Необходимым условием уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации или с физического лица является:

истечение установленного срока подачи декларации или иных документов, представление которых является обязательным в соответствии с налоговым законодательством в органы федеральной налоговой службы;

истечение установленного срока уплаты налогов и (или) сборов в органы федеральной налоговой службы;

совокупность перечисленных условий.

24. Включение в налоговую декларацию или иные документы, предоставляемые в установленном законом порядке в органы федеральной налоговой службы, заведомо ложных сведений, сопряженное с уклонением с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов в крупном размере, подлежит квалификации по:

статьям 198 и 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов);

совокупности преступлений, предусмотренных статьями 198, 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов) и ст. 327 УК РФ (Подделка документов).

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: