Предметом этого вида преступлений чаще всего являются деньги, ювелирные изделия, предметы одежды и т. д. 38% разбойных нападе­ний совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

В последнее время значительно увеличилось количество грабежей и разбоев, совершаемых на крупных магистралях, в том числе дорогах федерального значения. Часто объектом этих посягательств являются материальные ценности, перемещаемые на большегрузных автомоби­лях. Значительное количество подобных фактов не регистрируется и остается латентным, что свидетельствует о высоком уровне организо-

ванности и вооруженности группировок, их совершивших, участии в них ранее судимых лиц.⁵

Вымогательство. В 2000 г. в стране было зарегистрировано 12 547 вымогательств. Темп прироста по сравнению с 1999 г. составил 14,1%. Следует учесть при этом высокую латентность этого вида пре­ступлений. По некоторым оценкам она достигает 50%, а организован­ных видов — 70%.⁶

Вымогательством охватываются почти все виды торговли, бытового обслуживания, перевозки грузов автотранспортом, в значительном размере «челночный» бизнес, предпринимательство мелкое и среднее, жилищно-обменная сфера и др.⁷

10.2. Криминологическая характеристика личности корыстных преступников

Преступления против собственности совершают в основном муж­чины. Удельный вес женщин в кражах, мошенничествах, разбоях, гра­бежах, угонах, вымогательствах сравнительно невелик. Среди назван­ных преступлений они составляют самый высокий процент в кражах чужого имущества (12%), самый низкий — в разбойных нападениях (6,5%). Не во всех видах краж и мошенничествах женщины являются непосредственными исполнителями. Чаще всего, особенно это харак­терно при совершении корыстно-насильственных преступлений, жен­щины выполняют роль лишь пособниц, находясь с исполнителем в близких отношениях.

Между тем в последнее время наблюдается устойчивая тенденция к увеличению доли женщин среди этой категории преступников. Рост женской преступности в последние годы связан с изменяющейся соци­альной ролью женщины, с изменением самого общества. Соразмерно инфляционным темпам уменьшается ее материнская роль, падает рож­даемость. Уменьшается также роль женщины как хозяйки, хранитель­ницы домашнего очага, поскольку из-за низкого заработка она нередко вынуждена работать в нескольких местах. При этом на бытовые забо­ты у нее не остается времени и физических сил. Кризис переживают и внутрисемейные отношения, являясь отражением общего дискомфор­та и нарастающей тревожности в обществе. В то же время изменяется социальный статус женщины в позитивном смысле, она расширяет участие в деловой и общественной жизни, осваивает новые профессии,

Имущественная преступность

занимается бизнесом и политикой. Процесс гиперэмансипации посте­пенно приводит к тому, что женщина приближается к социальной роли представителей сильного пола, приобретая при этом как социально полезные формы поведения, так и социально негативные.⁸

Среди участников имущественных преступлений преобладают лица в возрасте от 18 до 30 лет. В кражах чужого имущества и грабе­жах относительно высока доля участия несовершеннолетних: они со­ставляют примерно 32%. Общая же тенденция для возрастного со­става расхитителей за последние 5 лет — увеличение доли лиц старше 30 лет. По социальной принадлежности самый высокий процент со­ставляют рабочие. Это характерно для всех видов рассматриваемых преступлений.

Другой по величине социальной группой являются учащиеся. Наи­больший процент они составляют в грабежах (19%). Особо следует от­метить наметившуюся в последние 5 лет тенденцию резкого возраста­ния числа лиц трудоспособных, но нигде не работающих и не учащихся. Данная тенденция наиболее характерна для грабежей и разбойных на­падений.

Одна из характерных особенностей участников грабежей и разбоев — это устойчивое ведение паразитического образа жизни, отсутствие какой-либо определенной профессии, постоянного места работы, определенного места проживания. Это лица, в основном нигде не работающие либо нахо­дящиеся на случайных, временных работах. Среди преступниц часто встречаются женщины, занимающиеся проституцией, сводничеством.⁹

Для данной категории лиц характерен относительно высокий про­цент общего и специального рецидива. Так, в разбойных нападениях лица, ранее совершавшие преступления, составляют примерно 40%.

Выборочные исследования показывают, что среди лиц, совершаю­щих имущественные преступления, высока доля лиц, не состоявших в браке, и лиц, чьи семьи распались. Можно обоснованно предположить, что последнее связано с наличием среди них значительного числа неоднократно судимых, а также лиц с постоянным ведением антиоб­щественного образа жизни.

В целом лицам, совершающим имущественные преступления, свой­ственны такие общие нравственно-психологические признаки, как од­носторонняя примитивно-потребительская ориентация, преувеличен­ное представление о роли материальных благ, негативное отношение к интересам общества и отдельных граждан, слабая адаптация к соци­альной среде, отрицание многих ее ценностей.

Проведенное с помощью методики многостороннего исследования личности (ММИЛ) изучение личности корыстных преступников свидетельствует о следующих ее психологических особенностях.¹⁰ По сравнению с насильственными преступниками воры в своей мас­се являются более социально адаптированными, менее импульсив­ными, обладают меньшей ригидностью и стойкостью аффекта, более лабильны и подвижны, у них меньше выражена тревога и общая не­удовлетворенность социальным положением. Агрессивность воров значительно ниже, чем у насильственных преступников, и они в боль­шей степени могут контролировать свое поведение. Для воров, по сравнению с другими преступниками, характерна также относительно хорошая ориентация в социальных нормах и требованиях, сочетающа­яся с внутренним их неприятием. Воры более общительны, в боль­шей степени стремятся к установлению контактов, у них отсутствует чувство вины.

Лица, совершившие квартирные кражи, с большим пренебрежением относятся к социальным нормам и этическим ценностям, их социальная адаптация хуже, чем у других категорий воров. По психологической ха­рактеристике и степени выраженности личностных свойств они наибо­лее близки к лицам, совершившим насильственные преступления. Это объясняется в определенной степени тем, что в преступлениях квартир­ных воров есть элементы насилия, но это насилие применяется не к кон­кретному физическому лицу, а к тому, что мешает овладеть имуществом (замки, двери и т. д.). Очевидно поэтому некоторые квартирные кражи легко перерастают в грабеж, разбой, а иногда и в убийство, т. е. квартир­ный вор психологически готов к применению насилия в том случае, если это поможет ему захватить чужое имущество.

Что же касается корыстно-насильственных преступников, то наи­более характерной их чертой являются импульсивность поведения и низкий самоконтроль, которые могут приводить к внезапным агрес­сивным поступкам. Другими словами, корыстно-насильственные пре­ступники — наиболее неуправляемые в силу своих психологических особенностей, выделяющих их из всех остальных преступников, что снижает эффективность любых корректирующих воздействий.

Особенностью личности рассматриваемых преступников (это харак­терно в основном для воров, а в последнее время и для лиц, совершив­ших грабеж) является то, что их преступная деятельность начинается раньше, чем у многих других правонарушителей. Следовательно, они уже в более молодом возрасте включаются в соответствующие отноше-

Имущественная преступность

ния как с обществом в лице его правоохранительных органов, так и с теми, кто также нарушает уголовно-правовые запреты. У них рано на­капливается значительный антиобщественный опыт, формируются со­ответствующие взгляды и представления, склонности и привычки к ан­тиобщественному образу жизни, разрешению возникающих жизненных трудностей противоправным путем. Раннее включение в противоправ­ную деятельность приводит к тому, что данная категория преступников, по сравнению с другими, находится в большей социально-психологиче­ской изоляции от микросреды, ее ценностей, позитивного общения.

Давая обобщенную характеристику личности преступников, совер­шающих рассматриваемые виды имущественных преступлений, сле­дует иметь в виду, что в этот контингент входят лица, существенно раз­личающиеся по возрасту, социальному статусу, развитости и стойкости - нравственной деформации личности, ее антиобщественной ориента­ции и готовности к повторяющемуся выбору варианта преступного поведения. Исходя из этого различия, в юридической литературе вы­деляются следующие типы корыстных преступников."

Случайный тип. К нему относятся лица, не обладающие ярко выра­женными корыстными устремлениями, стойкой антиобщественной ориентацией. Как правило, они сознают противоправность своих дей­ствий, раскаиваются в них. К этому типу относятся прежде всего начи­нающие преступники, в большинстве случаев несовершеннолетние. Поэтому наряду с корыстью, мотивом совершения рассматриваемых преступлений для данной категории лиц может быть ложная романти­ка, демонстрация ловкости перед сверстниками, удовлетворение сию­минутных желаний.

Ситуационный тип. К нему относятся лица, совершающие преступ­ления, чаще всего кражи и грабежи, когда ситуация способствует это­му, вследствие неспособности удержаться от соблазна, легкомыслия либо неумения противостоять давлению группы. Относительно боль­шой процент среди преступников данного типа составляют также не­совершеннолетние.

Злостный тип. К нему относятся лица, неоднократно совершающие преступления, судимые, а следовательно, «повысившие» свою квали­фикацию в исправительных учреждениях. Средства, получаемые от преступной деятельности, являются одним из основных источников существования. Преступники данного типа обладают определенными профессиональными навыками, однако стойкая криминальная специ­ализация еще не завершена, поэтому они могут совершать и иные пре-

ступления. Их также отличает сформированность и яркая выражен­ность корыстной направленности.

Особо злостный тип. К нему относятся особо опасные рецидивисты, профессиональные преступники. Их отличительная черта — стойкая антисоциальная направленность; высокий уровень специального ре­цидива, преступная деятельность — основной источник их доходов. В нравственной характеристике рецидивистов решающую роль игра­ют черты эгоцентризма, принципиальная ориентация на преступный образ жизни, противопоставление себя требованиям и нормам обще­ства, соблюдение законов и правил преступной среды. Большую часть преступников данного типа отличает узкая и стойкая специализация в способах совершения преступлений.¹² Например среди воров наиболее распространены следующие специализации: карманники, домушники, магазинники, воры автомашин, похитители антиквариата.

Классификация мошенников еще более разнообразна, чем воров­ская. Самыми распространенными специальностями являются: шуле­ра, наперсточники, кукольники и иные специалисты обмана. Среди преступников, специализирующихся на открытом хищении имуще­ства, выделяются три основные категории:

• совершающие захват денежных средств на объектах финансовой системы;

• похищающие имущество граждан в их жилищах;

• завладевающие автомашинами путем нападения на их владель­цев.

В юридической литературе встречается и другая типология лично­сти корыстных преступников. Например Ю. М. Антонян, В. П. Голу­бев, К. Н. Кудряков выделяют следующие типы: утверждающийся, де-задаптированный и алкогольный, игровой, семейный.¹³

10.3. Причины и условия, генерирующие имущественную преступность

Поскольку побудительной силой человеческой активности служат потребности, а возможность их удовлетворения определяется соци­альными отношениями, местом индивидов в системе общественного производства, в том числе включая распределение и потребление, то противоречие между осознанными потребностями людей и возможно-

Имущественная преступность

стями их удовлетворения является одним из основных источников преступности.¹⁴ Следует также отметить, что в детерминации корыст­ной преступности решающим обстоятельством выступает не сам по себе уровень удовлетворения материальных потребностей, а степень различий в их удовлетворении различными социальными группами, т. е. имущественное неравенство.

В настоящее время в условиях перехода к рынку имущественное рас­слоение значительно увеличивается. Имущественное неравенство и по­рождает в конечном итоге корысть как социально-психологическое яв­ление. Пока существуют люди, выделяющиеся своим материальным достатком, будут появляться и отдельные индивиды, стремящиеся пре­ступным путем уравнять свое положение или хотя бы приблизиться к желаемому уровню благополучия. А поскольку в обществе еще сильны идеи популизма, уравнительности и конфискаций (грабь награбленное) и не удовлетворяются насущные потребности значительной части насе­ления, то дальнейшее расслоение общества большинством будет вос­приниматься болезненно. К тому же в бытовом сознании высокий доход отождествляется с преступными доходами.

Имущественное неравенство обусловливает и существование друго­го противоречия — между материальными потребностями и легальны­ми возможностями их удовлетворения. Потребность материального по­рядка формируется под воздействием достатка наиболее обеспеченных слоев населения, а возможность легального удовлетворения определя­ется рамками доходов той социальной группы, к которой индивиды от­носятся.¹⁵ Постоянный же рост числа безработных в последнее время еще более ограничивает возможности удовлетворения материальных потребностей значительной группы населения правомерным путем.

Существующее в обществе противоречие между официальными нормами поведения и фактическим поведением части населения объясняет, почему отдельные индивиды решаются на совершение пре­ступления. Широкое распространение в настоящее время в обществе незаконного бизнеса, приносящего огромные доходы, порождает пред­ставление о дуализме существующих норм и законов.

Отмечающийся сейчас процесс «овеществления» общественных от­ношений, преобладания материальных ценностей над духовными спо­собствует развитию антисоциальной направленности личности. Коры­стная ориентация лиц, совершающих имущественные преступления, формируется под влиянием неблагоприятных факторов социальной среды.' В семье, например, могут иметь место отрицательные примеры

отношения к чужой собственности со стороны родителей и других лиц в ближайшем окружении, атмосфера приобретательства, ориен­тация только на материальные блага, наличие эгоистических взгля­дов, снисходительное отношение к имущественным правонарушени­ям и т. д.

К тому же в настоящее время увеличивается число случаев жесто­кого обращения с детьми, что приводит к интенсивному «вытеснению» детей и подростков из семьи на улицу и дает толчок новому увеличе­нию противоправного поведения несовершеннолетних, чаще всего имущественного характера. Проведенные исследования свидетель­ствуют, что степень влияния семейного неблагополучия у подростков, совершивших имущественные преступления, выше, чем у других не­совершеннолетних преступников.¹⁶

На антисоциальное формирование личности по месту работы (уче­бы) оказывают влияние главным образом бесхозяйственность и бескон­трольность, неприятие соответствующих мер к виновным, совершив­шим противоправные деяния. Это создает представление об обычности незаконного приобретения материальных благ, вследствие чего возни­кает иллюзия о безнаказанности подобных действий.

Следует подчеркнуть особую криминогенность такого фактора, как воздействие на несовершеннолетних преступных элементов, обучаю­щих их приемам совершения имущественных преступлений, посколь­ку эта категория преступников обладает высоким уровнем профессио­нализма. Показательно, что ³/^ карманников стали таковыми при активном содействии рецидивистов. Наличие дворовых и уличных групп с отрицательной ориентацией, объединяющих молодежь, вы­шедшую из-под контроля и влияния семьи, учебных и трудовых кол­лективов, также приводит к формированию взглядов и установок, ле­жащих в основе преступного поведения. Нередки и случаи, когда лицо, входящее в подобную группу, придерживается другой системы ценно­стей, но совершает преступление вопреки собственным взглядам, при­спосабливаясь к групповому решению. Если же личность внутренне готова к совершению преступления, то наличие такой группы обеспе­чивает психологическую поддержку и уменьшает эффективность лич­ных и социальных контрольных механизмов, которые могли бы затор­мозить проявление преступных склонностей.

В криминологической литературе встречается точка зрения о влия­нии СМИ в культивировании «воровской» идеологии. В связи с этим отмечается, что, во-первых, идет нагнетание страха перед преступно-

стью на фоне информации полной ужасов и зачастую далекой от ре­альной действительности.

Во-вторых, не меньший вред причиняет романтизация преступной жизни и морали, изображение преступника чуть ли не героем обще­ства на страницах публикаций СМИ. Это приводит к тому, что среди населения, в особенности молодежи и подростков, негативное соци­альное поведение приобрело привлекательность. Появляются мнения о возможности «союзнических» отношений с преступниками. Выска­зываются идеи о том, что воровской мир, «воры в законе» — это часть российской культуры, а воровские «правильные» понятия легче и ра­зумнее законов.

И наконец, СМИ активно способствуют разрушению духовной сфе­ры жизни общества в целом: порождают безнравственность, насилие, порнографию, воспитывают людей на идеалах вседозволенности.¹⁷

Одним из условий, способствующих совершению имущественных преступлений, является нарушение правил хранения, перевозки и пе­редачи материальных ценностей, недостатки в организации труда и подборке кадров. Так, 42% лиц, совершивших кражи на железнодорож­ном транспорте, являлись работниками транспорта. Быстрое развитие нелегального рынка торговли оружием в определенной степени спо­собствует совершению разбойных нападений.

Широкое распространение торговли на улицах частными лицами создает благоприятную обстановку для реализации предметов и ценностей, добытых преступным путем. Определенное значение для совершения имущественных преступлений имеет поведение самих потерпевших. Значительная часть уличных грабежей осуществляет­ся в отношении лиц, находящихся в сильной степени опьянения или легкомысленно принимающих приглашение незнакомых людей от­правиться к ним в гости. По-прежнему встречаются факты, когда по­терпевшие сами создавали обстановку, облегчающую доступ пре­ступникам в жилище: оставляли ключи в легкодоступных местах, открытые форточки и окна и т. д.

Самостоятельную группу условий, способствующих совершению рассматриваемых преступлений, составляют недостатки в работе ор­ганов внутренних дел. Недостаточность материального обеспечения ОВД, интенсивный отток кадров приводят к тому, что сотрудники опе­ративно-следственного аппарата работают в условиях постоянных пе­регрузок, что способствует низкому проценту раскрываемое™ данных преступлений.

К обстоятельствам, существенно ограничивающим возможности своевременного пресечения имущественных преступлений и задержа­ния виновных, следует отнести и утрату органами правопорядка авто­ритета в глазах населения. Граждане, ставшие жертвами или свидетеля­ми преступления, не сообщают о них в ОВД, не доверяя квалификации их работников и не надеясь на положительный исход дела. Безнаказан­ность, наряду с быстротой и относительной легкостью приобретения до­статочно крупных материальных средств, благодаря имущественным преступлениям, стимулирует криминальное заражение общества.

10.4. Предупреждение

имущественной преступности

Предупреждение имущественных преступлений связано прежде всего с совершенствованием существующих общественных отноше­ний, главным образом в сфере производства и распределения, повы­шением материального благосостояния населения. Поскольку наше общество начинает ориентироваться на рыночную экономику, то иму­щественное неравенство как одно из основных противоречий в детер­минации корыстной преступности является неизбежным и неустрани­мым. Однако и в этих условиях возможно определенное сглаживание, нейтрализация неравенства. Основная деятельность государства при этом должна заключаться в создании условий для многообразия и ши­рокой доступности легальных способов достижения материального благополучия, в воспитании такой личности, для которой правомер­ный путь достижения своих целей является единственным, в создании и охране таких общественных отношений, при которых каждый чело­век способен позаботиться о себе самостоятельно, создать условия для собственной и своих детей жизнедеятельности. Государство должно оказывать более интенсивную помощь лишь тем лицам, которые в силу определенных причин оказались в затруднительном положении, на­пример инвалидам, детям-сиротам, многодетным и малообеспеченным семьям, безработным и т. д.

При разработке конкретных профилактических мероприятий по пре­дупреждению имущественных преступлений следует отказаться от «приказных методов». Шире использовать экономические стимулы, ма­териальную заинтересованность, что послужит определенной гаранти­ей для их исполнения, а не будет просто декларированным правом.

Имущественная преступность

В настоящее время в профилактической работе значительную по­мощь могут оказать общественные организации, которые появились в России еще в начале XIX в.¹⁸

Основная тяжесть по осуществлению специально-профилактиче­ских мероприятий по предупреждению имущественных преступлений ложится на органы внутренних дел.

Специализированные подразделения ОВД осуществляют сбор, обоб­щение и анализ информации о состоянии оперативной обстановки на обслуживаемой территории и объектах, а также о структуре, динамике и уровне Преступности, тенденциях ее развития. Анализ статистических данных, дел и материалов о кражах и других преступлениях рассматри­ваемой группы позволяет определить наиболее распространенные спо­собы их совершения и сокрытия, используемые технические средства, предметы преступных посягательств, каналы сбыта краденого, условия, способствующие совершению преступлений. Подобная информация не­обходима как для разработки и осуществления конкретных профилак-гических мероприятий, так и для более быстрой и полной раскрываемо-сти этих преступлений. Освещение материалов в средствах массовой информации помогает сокращению виктимологических условий рас­сматриваемых преступлений. Специализированные подразделения под­готавливают также обобщенную информацию в органы местного само­управления о необходимости устранения причин и условий совершения преступлений, в том числе в связи с незащищенностью, неудовлетво­рительной укрепленностью вероятных объектов преступного посяга­тельства.

Подразделения вневедомственной охраны производят установку средств сигнализации и несут охрану на договорной основе квартир и других мест хранения имущества собственников; производят обследо­вание состояния технической укрепленности охраняемых объектов, осуществляют на охраняемых объектах пропускной режим, контроль за ввозом и вывозом материальных ценностей; устанавливают на кон­трольно-пропускных пунктах приборы и приспособления для обнару­жения похищаемой продукции; сопровождают грузы, а также оказы­вают иные услуги по усилению защиты имущества от преступных посягательств; взаимодействуют с жилищно-коммунальными служба­ми по защите подъездов жилых домфв от проникновения посторонних лиц; снабжают их переговорно-замочными устройствами, домофона-ми, кодовыми замками и иными техническими устройствами; осуще­ствляют оперативное реагирование на срабатывание охранной сигна-

Имущественная преступность

Глава 10

лизаций на объектах собственности, пресечение краж и задержание лиц, их совершающих.

С учетом интересов профилактики краж, грабежей и разбойных на­падений, как наиболее распространенных видов преступлений, опре­деляется дислокация постов и маршрутов патрулирования сотрудни­ков патрульно-постовой службы; проверяются наиболее вероятные места совершения преступлений, укрытия и места концентрации лиц с устойчивым противоправным поведением. Сотрудники патрульно-по­стовой службы в случае необходимости осуществляют разъяснитель­ную работу среди населения по обеспечению сохранности на улицах и в других общественных местах личного имущества.

Профилактическое значение имеет осуществляемый участковыми инспекторами контроль за соблюдением лицами, имеющими суди­мость, установленных в отношении них в соответствии с действующим законодательством ограничений. Например обязанность находиться дома в определенное время, запрещение пребывания в определенных местах, ограничение времени выезда по личным делам за пределы рай­она или города. Эти ограничения в определенной мере сужают воз­можность совершения вновь имущественных преступлений, а также препятствуют восстановлению преступных связей.¹⁹

Определенное профилактическое значение, особенно для разбойных нападений, имеет осуществляемый органами внутренних дел контроль за соблюдением гражданами и должностными лицами установленных правил хранения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов, а также пресечение попыток самовольного изготовления оружия, что сужает возможность их нелегального приобретения.

В связи с тем что значительная часть посягательств на имущество совершается подростками, особое значение приобретает профилакти­ческая работа с ними. Подразделения по предупреждению правонару­шений несовершеннолетних в необходимых случаях оказывают им помощь в социально-бытовом устройстве, направляют в органы здра­воохранения для оказания медицинской помощи подростков, употреб­ляющих спиртные напитки, наркотические, психотропные и другие средства, вызывающие одурманивание; посещают несовершеннолет­них правонарушителей по месту их жительства, учебы, работы, прово­дят воспитательные беседы с ними, родителями и иными лицами, от­вечающими за воспитание и поведение подростков; контролируют поведение несовершеннолетних, осужденных условно или с отсрочкой исполнения приговора.

В целях общей профилактики краж, мошенничеств, грабежей, разбо­ев, угонов и вымогательств широко используются оперативно-розыск­ные возможности аппаратов уголовного розыска; проводятся оператив­но-розыскные мероприятия по выявлению лиц, подготавливающих совершение преступлений, и принимаются меры по склонению этих лиц к отказу от их совершения.

Проведение профилактических мероприятий, конечно, всегда свя­зано со значительными материальными затратами. Однако ущерб от преступности как материальный, так и моральный, несоизмерим с за­тратами на ее сдерживание и регулирование.

Контрольные вопросы

1. Приведите классификацию имущественной (корыстной) пре­ступности.

2. Каковы особенности характеристики отдельных корыстных пре­ступлений?

3. Что способствует формированию корыстной мотивации?

4. Назовите основные меры профилактики корыстных преступлений.

Примечание

' Михлин А., Яковлева Л. Специальная перепись осужденных//Российская Юстиция. 2001 г., № 4. С. 66.

² Болдырев В. Н., Пожаревицкий О. Б. Криминологические особенности при­городной преступности в Центрально-Черноземном регионе//Региональные проблемы борьбы с преступностью: Сборник научных трудов. — М.: ВНИИ МВД России. 2000 г. С. 23.

³ Опыт противодействия преступным посягательствам, связанным с авто­транспортом (в России и за рубежом). — М., 1995. С. 15-17.

⁴ Горенская Е. В. Нелегальный автобизнес и борьба с ним//Преступность и культура. Криминологическая ассоциация. — М. 1999 г. С. 91. "'Болдырев В. Н., Пожаревицкий О. Б. Криминологические особенности при­городной преступности в Центрально-Черноземном регионе//Региональные проблемы борьбы с преступностью: Сборник научных трудов. — М.: ВНИИ МВД России. 2000 г. С. 22

⁶ Сафонов В. Н. Организованное вымогательство: уголовно-правовые и кри­минологические аспекты. Автореф....канд. дис. — СПб., 1997. С. 4

⁷ Криминология/Отв. ред. А. И. Долгова. — М., 1997. С. 476.

⁸ Севрюков А. П. Социальное положение участников грабежей и разбоев с не­законным проникновением в жилище как один из основных факторов, влия­ющих на их совершение//Региональные проблемы борьбы с преступностью:

Сборник научных трудов. - М.: ВНИИ МВД России. 2000 г. С. 157.

⁹ Там же. С. 155

¹⁰ Антонян Ю. М., Голубев В. П., Кудряков Ю. Н. Личность корыстного пре­ступника. Томск,1989.

"Криминология/Отв. ред. Б. В. Коробейников, Н. Ф. Кузнецова, Г. М. Минь-ковский.- М„ 1988. С.349-351.

"Гуров А. И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. — М.,1990. С.141-155. "Антонян Ю. М., Голубев В. П., Кудряков Ю. Н. Указ. соч.

¹⁴ Гилинский Я. И. Проблема причинности в криминологической науке//Со-ветское государство и право. 1986, № 8. С. 67.

¹⁵ Шестаков Д. А. Корыстная направленность и ее формирование в крими­нальной семье//Вестн. Ленингр. ун-та. 1983, № 5. С. 41.

¹⁶ Устинова В. В. Особенности формирования личности несовершеннолетних на­сильственных преступников. Насилие, агрессия, жестокость. — М., 1990. С. 41.

¹⁷ Гаджиева А. А. Криминальная идеология, средства массовой информации и виктимизация населения//Преступность и культура. Криминологическая ас­социация. - М. 1999 г. С. 110-111

¹⁸ Миненок М. Г., МиненокД. М. Корысть. Криминологические и уголовно-пра-вовые проблемы. — СПб.: Издат. «Юридический центр Пресс», 2001 г. С. 295 "Профилактика корыстно-насильственных преступлений участковыми инс­пекторами милиции. — М., 1994. С. 50-63.

Глава 11

Преступность в сфере экономической деятельности

11.1. Понятие преступности в сфере экономической деятельности и ее криминологическая характеристика

Под экономикой современная экономическая наука понимает хозяй­ство, совокупность средств, объектов, процессов, используемых людьми для обеспечения жизни, удовлетворения потребностей путем создания необходимых благ, условий и средств существования с применением тру­да. Можно понимать экономику и как систему отношений, возникающих в связи и по поводу производства, обмена, распределения и потребления материальных благ и услуг. Основные принципы складывающейся в России экономической системы сформулированы в Конституции Рос­сийской Федерации (1993 г.), согласно которой признаются и защища­ются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности, гарантируется единство экономического про­странства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, свобода экономической деятельности, поддержка конкуренции. Не­сколько упрощенно можно считать экономической деятельность, связан­ную с производством, обменом, распределением и потреблением матери­альных благ и услуг.

В криминологической и социологической литературе не сложилось общепризнанное определение экономической преступности. В зару­бежной криминологии начало основательному изучению феномена экономической преступности было положено исследованием выдаю­щегося американского криминолога и социолога Эдвина Сатерленда

о так называемой «беловоротничковой» преступности («white collar crime»). Последний определял «беловоротничковое» преступление как преступление, совершенное заслуживающим уважения лицом; за­нимающим высокое общественное положение; в процессе осуществле­ния им своей профессиональной деятельности; как правило, путем зло­употребления доверием.' Известный шведский ученый Бу Свенссон относит к экономической преступность, имеющую в качестве мотива экономическую выгоду. Эта преступность носит длящийся системати­ческий характер, осуществляется в рамках легальной хозяйственной деятельности, на основе которой возникают преступные деяния.² «Хо­зяйственная (экономическая) преступность, — пишет немецкий про­фессор Ганс Йоахин Шнайдер, — направлена-как против предприятий (злоупотребление доверием, саботаж), так и против потребителей (производство некачественных товаров) или против работников пред­приятий (нарушение правил охраны труда). Такие преступления со­вершаются предприятиями против конкурентов (нарушение правил конкурентной борьбы, промышленный шпионаж), отдельными пред­приятиями против государства (получение субсидий обманным пу­тем) или несколькими предприятиями совместно против экономиче­ской системы (отказ соблюдать правила конкуренции), а также против общества в целом (загрязнение воздуха и воды). Для хозяйственной преступности в рыночном хозяйстве характерно использование сво­бодной конкуренции для нелегальных манипуляций с целью опереже­ния своих соперников в создании предпосылок для получения имуще­ственной выгоды. Эти запрещенные и почти неуловимые махинации могут иметь целью ограничение и даже полное прекращение свобод­ной конкуренции».³

Зарубежные специалисты к экономическим преступлениям обычно относят таможенные и налоговые правонарушения, мошенничество, в том числе связанное с организацией фиктивных фирм и акционер­ных обществ, а также мошенническое банкротство, злоупотребление доверием, обман кредиторов, валютные преступления, подделку чеков и векселей, денежных знаков и документов, различные проявления мо­нополизма и недобросовестной конкуренции и т. п. Е. Е. Дементьева, обобщая многочисленные характеристики экономической преступно­сти, отмеченные американскими и западноевропейскими специали­стами (Сатерленд, Манхейм, Куини, Эдельхертц, Клайнард, Тидеман, Шнайдер и др.), определяет экономическую преступность как проти­воправную деятельность, наносящую ущерб экономическим интере-

Преступность в сфере экономической деятельности

сам государства, частного предпринимательства и граждан (потреби­телей), постоянно или систематически осуществляемую с целью из­влечения наживы в рамках и под прикрытием законной экономиче­ской деятельности юридическими и физическими (действующими от имени и в интересах юридического лица) лицами.⁴ В этом же ключе рассуждает профессор В. В. Лунеев, полагающий, что «при всем много­образии подходов, имеющихся в мировой литературе, суть экономиче­ской преступности в странах с развитой рыночной экономикой составля­ют преступления, совершенные корпорациями против государственной экономики, против других корпораций, служащими корпораций против самой корпорации, корпорациями против потребителей».⁵

В отечественной криминологии экономическая преступность ста­ла предметом достаточно пристального исследования лишь в конце 80-х гг. XX в.⁶ Реформы 90-х гг. и резкий всплеск преступности в экономической сфере определили экономическую преступность как одну из наиболее злободневных и значимых для государства про­блем, следствием чего стал повышенный интерес к проблематике экономической преступности и появление целого ряда монографи­ческих работ и учебных пособий, посвященных ее понятию и фено­менологии.⁷ Ставится вопрос о выделении из теоретической крими­нологии самостоятельной научной отрасли, предмет которой был бы специально посвящен всестороннему изучению феномена экономи­ческой преступности.⁸

В настоящее время можно говорить о законодательном, «ведом­ственном» и научном понимании экономической преступности.

Законодательное решение состоит в том, что в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г. впервые в истории отечественного за­конодательства появился раздел «Преступность в сфере экономики», куда вошли три главы: преступления против собственности (гл. 21), преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22) и преступ­ления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (гл. 23). С позиции законодателя, эти группы преступлений объединя­ет общий межродовой объект, каковым является экономика.

Ведомственный подход к определению экономической преступно­сти нашел отражение в Указании МВД России № 1/1157 от 28 января 1997 г. «О порядке определения экономической направленности вы­явленных преступлений». В названном Указании выделяется три группы преступлений экономической направленности, охватывающие составы преступлений, изложенные в 67 статьях УК РФ.

Во-первых, это преступления экономической направленности, при­знаваемые таковыми без каких-либо дополнительных условий (безу­словно экономические). К ним относятся все преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ), а также преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (кро­ме злоупотребления положением частными нотариусами и аудитора­ми), преступления против государственной власти, интересов государ­ственной службы и службы в органах местного самоуправления (кроме присвоения полномочий должностного лица и халатности), а также провокация взятки или коммерческого подкупа, нарушение ав­торских и смежных прав, нарушение изобретательских прав.

Ко второй группе преступлений экономической направленности (ус­ловно экономические) отнесены преступления против собственности, хищения или вымогательство радиоактивных материалов, оружия, бое­припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, преступления в сфере компьютерной информации, халатность и ряд других при усло­вии, если они были совершены:

• лицами: должностными, материально-ответственными и иными лицами, выполняющими на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности и организаци­онно-правовых форм организации, распорядительные или ад­министративно-хозяйственные обязанности; не наделенными указанными полномочиями, но имеющими доступ к предмету посягательства для выполнения трудовых обязанностей по роду деятельности или службы; выполняющими обязанности по ох­ране имущества или объекта, в котором оно хранится без мате­риальной ответственности;

• в процессе осуществления производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в отношении: предприятий, учрежде­ний, организаций и иных структур, не являющихся юридическим лицом, независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, и объединений (граждан, юридических лиц), не являющихся юридическим лицом; физических лиц, в том числе осуществляющих предпринимательскую деятельность и офици­ально зарегистрированных в качестве предпринимателей. Наконец, преступления третьей группы (попутно экономические) признаются имеющими экономическую направленность только в слу­чае их выявления при раскрытии экономических преступлений: подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика, неисполнение

Преступность в сфере экономической деятельности

приговора суда, решения суда или иного судебного акта, похищение ^! или повреждение документов и др.⁹

Что же касается научного понимания сущности и особенностей эко­номической преступности (экономических преступлений), то в оте­чественной криминологии существует множество подходов к опреде-; лению этого понятия. Предельно широкое понимание экономических преступлений заключается в том, что к ним относят преступления, за­трагивающие любые виды экономических отношений, складываю­щихся как в сфере хозяйствования (экономике), так и вне ее преде­лов. В основу выделения этой криминологической группы положена ' экономическая мотивация, преследование субъектом незаконных., экономических интересов. Так, профессор Н. А. Лопашенко опреде-; ляет экономическое преступление как «преступление, при соверше­нии которого его субъект преследует незаконные экономические ин­тересы, в том числе интересы корыстные, либо стремится причинить; вред законным экономическим интересам государства, общества, хо­зяйствующим субъектам или частным лицам».¹⁰ Руководствуясь та­ким пониманием, автор относит к числу безусловно экономических ' преступлений отдельные посягательства на жизнь и здоровье, про-: тив конституционных прав и свобод человека и гражданина, многие преступления против семьи и несовершеннолетних, общественной безопасности и т. д., что представляется неверным.

Другое понимание экономической преступности связывается с ¹ объектами преступных посягательств, в частности с общественными от-' ношениями собственности и хозяйственной деятельности." Еще одна группа исследований, определяя экономическую преступность, в каче­стве системообразующих признаков выбирает объект посягательств, мотивацию и характеристику субъекта и считает таковой «совокупность корыстных преступлений, совершаемых в сфере экономики лицами в процессе их профессиональной деятельности, в связи с этой деятельно­стью и посягающих на собственность и другие интересы потребителей, партнеров, конкурентов и государства, а также на порядок управления экономикой в различных отраслях хозяйства».¹²

Пожалуй, наиболее узкое толкование экономической преступности отмечается в работах профессора В. В. Колесникова, который полага­ет, что экономическая преступность — это экономическая деятель­ность, осуществляемая в сфере предпринимательства (бизнеса) его субъектами с использованием криминальных методов и преследую­щая цель незаконного обогащения.¹³

Представляется возможным назвать следующие интегративные признаки экономических преступлений:

• совершение этих деяний в сфере экономической деятельности, т. е. деятельности, связанной с производством, обменом, распре­делением и потреблением материальных благ и услуг;

• причинение вреда охраняемым законом экономическим интере­сам граждан, хозяйствующих субъектов и государства;

• совершение таких преступлений, как правило, лицами, включенны­ми в систему экономических отношений, на которые они посягают;

• умышленный и, как правило, корыстный характер преступлений.

При таком понимании к числу экономических преступлений следу­ет отнести хищения чужого имущества путем присвоения, растраты и мошенничества с использованием служебного положения и все пре­ступления, характеристика признаков которых дана в главе «Преступ­ления в сфере экономической деятельности». В свою очередь эти пре­ступления можно разделить на несколько групп:

• преступления, нарушающие общие принципы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности: вос-препятствование законной предпринимательской деятельности, незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство, ле­гализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем и др.;

• преступления против интересов кредиторов: незаконное получе­ние кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской за­долженности, неправомерные действия при банкротстве и др.;

• преступления, нарушающие отношения добросовестной конку­ренции: мошеннические действия и ограничение конкуренции, незаконное использование товарного знака, незаконное получе­ние и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну и др.;

• преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг: злоупотребление при выпуске ценных бу­маг (эмиссии), изготовление или сбыт поддельных денег или цен­ных бумаг и др.;

• преступления против установленного порядка внешнеэкономи­ческой деятельности (таможенные преступления): контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей и др.;

Преступность в сфере экономической деятельности

• преступления против установленного порядка обращения валют­ных ценностей (валютные преступления): незаконный оборот дра­гоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте и др.;

• преступления против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (на­логовые преступления);

• преступления против прав и интересов потребителей.

Еще в Федеральной программе Российской Федерации по усиле­нию борьбы с преступностью на 1994-1995 гг. отмечалось, что «одной из тенденций современной преступности является стремление крими­нальных структур проникнуть и закрепиться в экономике, политике. В процессе жесткой конкуренции в сфере контроля прибыльных от­раслей экономической деятельности и территорий преступная среда вооружается, вовлекает в свою деятельность государственный аппа­рат, проникает в структуру власти и управления».¹⁴ В этом аналити­ческом выводе нашли отражение характерные особенности современ­ной экономической преступности в России:

• организованный характер экономической преступности;

• сращивание ее с общеуголовной, в том числе насильственной пре­ступностью;

• связь экономической и коррупционной преступности.

Резкий рост экономической преступности в 90-е гг., ее современные масштабы, экспансия организованной преступности в легальные эко­номические и финансовые системы привели к тому, что экономическая преступность вышла на уровень, угрожающий национальной безопас­ности России.

Этот вывод был сделан в аналитическом докладе Министерства внутренних дел России «О состоянии и мерах усиления борьбы с эко­номической преступностью и коррупцией в Российской Федерации» (март 1997 г.)¹⁵ и получил подтверждение в последующие годы. Доста­точно сказать, что, по данным МВД РФ, организованная преступность в России на рубеже веков контролировала до 40-45% частных и 60% государственных предприятий, а также до 80% банков.¹⁶

В том же аналитическом докладе отмечалось, что экономическая преступность стала более организованной и профессиональной. По­вышается интеллектуальный уровень противоправной деятельности,

расширяется сфера использования новых способов посягательств на собственность, в том числе на основе современной техники и техно­логий, а также насильственных методов ее перераспределения. Пре­ступные группировки распространили свое влияние прежде всего на ключевые отрасли и направления хозяйственной деятельности, в том числе, кредитно-финансовую, внешнеэкономическую, торгово-посред-ническую, инвестиционную сферу деятельности, процесс приватиза­ции, сферу обращения валютных ценностей, налогообложение, потре­бительский рынок, высокодоходные добывающие отрасли народного хозяйства, топливно-энергетический комплекс, автомобилестроение и т. д. Экономическая преступность тормозит развитие производства, отвлекает инвестиционный капитал, подстегивает инфляцию, лишает государственный бюджет значительной части доходов, обостряет суще­ствующие экономические проблемы и таким образом становится фак­тором мощного противодействия происходящим в России преобразо­ваниям.

Характерной особенностью экономической преступности является ее высочайшая латентность. Расхожее сравнение преступности с айс­бергом, где учтенная преступность составляет лишь его видимую часть, в первую очередь относится к преступлениям в экономической сфере. По экспертным оценкам специалистов, если в дореформенный период выявляемость тяжких экономических преступлений составля­ла 5-10% от их реального объема, то к середине 90-х гг. XX в. эта доля сократилась до 1-3%. Причины латентности экономической преступ­ности весьма многочисленны и разнообразны, имеют как объектив­ный, так и субъективный характер. В частности, на показатели зареги­стрированной экономической преступности в значительной степени влияют такие субъективные факторы, как наличие политической воли, активизация или, наоборот, ослабление борьбы с соответствующим ви­дом преступлений, нацеленность оперативных аппаратов на их выяв­ление, степень подготовленности и уровень профессионального мас­терства оперативных и следственных работников, занимающихся раскрытием и расследованием этих преступлений, и другие.

Понимание высокой латентности преступлений в сфере экономики определяет достаточно критическое отношение к показателям офици­альной статистики об уровне экономической преступности, к которым тем не менее все же следует обратиться. Так, в 1994 г. в России было выявлено 124 250 преступлений в сфере экономики, в 1995 г. — 211 826, в 1996 г. - 214 367, в 1997 г. - 218 909, в 1998 г. - 252 389,

Преступность в сфере экономической деятельности

в 1999 г. - 303 282, в 2000 г. - 376 367 преступлений. Таким образом, за эти годы рост зарегистрированной экономической преступности произошел в 3,3 раза.

Примерно также выглядит динамика преступлений, согласно уго-ловно-правовой классификации, отнесенных к числу преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ), за 1997-2000 гг. (см. схему). Если в 1997 г. было зарегистрировано 61 689 таких пре­ступлений, то в последующие годы соответственно: 1998 г - 85 571 1999 г. - 117 721, 2000 г. - 162 442 преступления (рост в 2,6 раза).

1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

В общей сложности за три года (1997-1999 гг.) было зарегистриро­вано 264 981 преступление в сфере экономической деятельности, вы­явлено 192 862 лица, совершивших такие преступления, и осуждено 90 797 человек. Однако «львиная доля» из числа возбужденных уго­ловных дел и дел, по которым были вынесены обвинительные приго­воры (до 85%), приходится на традиционные экономические преступ­ления: обман потребителей и приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Аналитики современной экономической преступности в России вы­деляют ряд наиболее опасных направлений криминализации экономи­ческой деятельности.К ним относятся:

• сфера кредитно-денежных отношений и банковской деятельности;

• рынок ценных бумаг;

• сфера внешнеэкономической деятельности;

• потребительский рынок;

• сфера приватизации государственного и муниципального иму­щества;

• сфера налогообложения.

Кредитно-банковская сфера оказалась наиболее уязвимой для кри-миналитета в процессе осуществления рыночных реформ. По данным, приводимым Т. В. Пинкевич, в этой сфере было выявлено преступле­ний: в 1993 г. - 5457, в 1994 г. - 11 339, в 1995 г. - 16 154, в 1996 г. -19 748, в 1997 г. - И 160, в 1998 г. - 34 148, в 1999 г. - 40 592 и, нако­нец, в 2000 г. — 59 453 преступления.¹⁷

Здесь нужно отметить такие преступления, как хищения, совершае­мые нередко с участием банковских служащих, мошеннические фи­нансовые операции, незаконное получение и использование кредитов, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, от-мывание «грязных» денег, изготовление поддельной отечественной и иностранной валюты, а также ценных бумаг и ряд других опасных пре­ступлений.

Криминальные посягательства в этой сфере отличаются большим разнообразием, особой изощренностью, высоко интеллектуальным ха­рактером преступных операций, быстрой адаптацией преступников к новым формам и методам экономической деятельности, применяемым банковским документам, новым электронным платежным средствам, новым технологиям совершения банковских операций. В упоминав­шемся выше докладе МВД РФ «О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федера­ции» отмечалось, что развитие криминальных процессов в кредитно-финансовой сфере прошло несколько этапов. На первом (1992-1993 гг.) доминировали хищения денежных средств банков с использованием фиктивных платежных документов (авизо, чеков «Россия» и т. п.). Обналичивание похищенных сумм производилось с участием почти 900 банков в 68 регионах России. Второй этап (1993-1994 гг.) характе­рен совершением преимущественно преступлений с использованием финансовых и трастовых компаний криминальной направленности, которыми было присвоено не менее 20 трлн неденоминированных руб­лей с причинением ущерба от 3 до 10 млн граждан (по разным оцен­кам). Основными способами, применявшимися преступниками при завладении денежными средствами частных инвесторов, было заклю­чение заведомо невыполнимых договоров займа, траста, страхования

Преступность в сфере экономической деятельности

и т. д., а также продажа акций и других суррогатов ценных бумаг без денежного и иного материального обеспечения. На следующем этапе (1994 г.) стали распространенными факты незаконного получения и присвоения кредитных ресурсов банков. По оценкам экспертов, задол­женность по банковским ссудам на начало 1997 г. составляла более 95 трлн руб.

Материальный ущерб, выявленный только по оконченным производ­ством уголовным делам о преступлениях в денежно-кредитной и фи­нансово-банковской деятельности в период с 1993 по 1996 г., превысил 1,1 трлн руб. По различным оценкам экспертов-специалистов, это со­ставляет от 1 до 10% фактических потерь. В 1997 г. ущерб, причинен­ный преступлениями кредитно-финансовой системе станы, по дан­ным Следственного комитета МВД РФ, составил 4 трлн 670 960 млн неденоминированных рублей, ущерб же банковской системе превысил 1466 млрд руб.¹⁸

В настоящее время широкое распространение имеют мошенниче­ство с использованием фальшивой денежной документации, перелив неконтролируемых капиталов, «отмывание» денежных средств, полу­ченных преступным путем.

Легализация преступно приобретенного капитала, или так называе­мое «отмывание грязных денег» («Money Laundering»), является ост­рой криминологической проблемой, хотя количество уголовных дел и лиц, осужденных по ст. 174 УК РФ, невелико: в 1997 г. возбуждено 241 уголовное дело, но осужден 1 человек, в 1998 г. — соответственно — 1003 дела и 8 человек, в 1999 г. — 965 дел, 21 человек. Тем не менее зна­чительные денежные суммы (до 70% доходов, полученных незаконным путем) вкладывается в различные формы предпринимательской дея­тельности, легальный бизнес через каналы приватизации, акционирова­ния, приобретения собственности. Кроме того, немалая часть доходов от преступной и иной незаконной деятельности легализуется путем об­мена на иностранную валюту и перевода за рубеж.

Эта проблема имеет всеобщее значение. Не случайно государства — члены Совета Европы подписали 8 ноября 1990 г. в Страсбурге Конвен­цию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от пре­ступной деятельности, предусматривающую обязательство государств принять законодательные и прочие меры для квалификации разных форм «отмывания» или содействия в «отмывании» преступно приобре­тенных средств в качестве уголовного правонарушения. Это же говорит­ся и в Конвенции Организации Объединенных Наций против трансна-

циональной организованной преступности, принятой 12-15 декабря 2000 г. в г. Палермо.¹⁹ Отсутствие подобного закона в России, недоста­точный контроль деятельности коммерческих банков и в целом недо­статки в организации финансового контроля создавали благоприятные условия для отмывания «грязных» денег в России, в том числе получен­ных и в результате совершения преступлений за рубежом. В результате в начале 2001 г. группой финансовых действий против отмывания денег (FATF) Россия была включена в «черный» список стран, подозреваемых в том, что они способствуют отмыванию денег. Только 28 мая 2001 г. Россия ратифицировала Страсбургскую Конвенцию и наконец после длительных дискуссий принят Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», вступающий в силу с 1 февраля 2002 г.

В 90-е гг. отмечается значительный рост такого преступления, как фальшивомонетничество, включающего в себя изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Если в 1989 г. было зарегистрировано всего 52 случая совершения этого преступле­ния, то в 1999 г. — 9311 случаев, а в 2000 г. — уже 16 438 преступлений. Из них: 7949 случаев подделки и сбыта российских денежных знаков и монет на сумму около 5 млн руб., 9066 случаев подделки иностранных денежных знаков на сумму около $4,5 млн; изъято также 317 поддель­ных государственных ценных бумаг на сумму 207,5 млн руб., 130 под­дельных иных ценных бумаг на 241 млн руб. Фальшивомонетчики ис­пользуют современную технику и технологии (электрографический метод, ксероксы, капельно-струйные принтеры для ЭВМ), позволяю­щие производить высококачественные фальсификаты.

Высокую общественную опасность, обусловленную большим коли­чеством потерпевших и размерами материального ущерба, представ­ляют преступления на рынке ценных бумаг, связанные с финансовым мошенничеством. За период с 1991 по 1995 г. крупными мошенниче­ствами на рынке частных инвестиций был причинен ущерб в размере 1,9 трлй руб. Потерпевшими от этих преступлений оказались более 735 тыс. граждан. Было выявлено 170 мошеннических фирм, имевших 334 филиала во всех регионах России.

Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности харак­теризуется увеличением нелегальной и полулегальной утечки рос­сийских ресурсов в денежной и товарной формах за пределы страны и неконтролируемого ввоза на территорию России и реализации по­требительских товаров (в большинстве — некачественных), особенно

Преступность в сфере экономической деятельности

продуктов питания. Для осуществления контрабандных операций, связанных с экспортом сырьевых ресурсов, преступными группиров­ками широко использовались возможности вывоза товаров на времен­ное хранение и на переработку сырья за границей. Так, крупные партии нефти и других ресурсов вывозились без оформления экспортных кон­трактов на предприятия Украины и Белоруссии, а затем в нарушение обязательств по временному хранению и переработке реализовывались в Европе и в США. Значительны масштабы злоупотреблений в процес­се ввоза и реализации на территории России автомобилей. Этой дея­тельностью занимаются устойчивые преступные группы с распределе­нием функций по скупке и перевозке автомашин, обеспечению их растаможивания, сбыту, изготовлению поддельных документов. В це­лом число зарегистрированных случаев контрабанды увеличилось со 101 преступления в 1993 г. до 4371 преступления в 2000 г.

Российское государство несет колоссальные потери от незаконного вывоза капиталов за рубеж, а также от невозвращения из-за границы валютной выручки, полученной от товарных операций. В ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собра­нию Российской Федерации на 2001 г. сообщалось, что отток капита­лов превышает $20 млрд в год.²⁰ По экспертным оценкам, экспорте­рам удается «прятать» за рубежом до 30% валютной выручки. Преступники широко применяют возможности бартерных сделок, за­нижения контрактных цен на товары при вывозе их за границу. При этом разница в фактической и обозначенной в контрактах цене оседает на счетах в иностранных банках, а затем делится между российскими и зарубежными участниками сделки. Возможности для таких операций существенно увеличиваются, если российский экспортер имеет за гра­ницей свою оффшорную или совместную компанию.

В сфере потребительского рынка по-прежнему распространенным преступлением остается обман потребителей. Если в 1993 г. было выяв­лено 15 тыс. таких преступлений, то в 2000 г. — около 85 тыс. Другим распространенным преступлением является незаконное предпринима­тельство, выражающееся в занятии предпринимательской деятельно­стью без регистрации или без специального разрешения (лицензии) или с нарушением условий лицензирования. За 1997-1999 гг. было зарегист­рировано 15 603 факта незаконной предпринимательской деятельности.

Одним из основных правонарушений в сфере потребительского рынка является незаконный оборот (производство и реализация) ал­когольной продукции, которая во многих случаях является к тому же

и фальсифицированной. За период 1993-1996 гг. была пресечена дея­тельность свыше 5 тыс. нелегальных производств, где изъято около 8 тыс. тонн спирта и одного миллиона декалитров фальсифицирован­ных алкогольных напитков. Фактические объемы производства водки и ликероводочных изделий почти в два раза превышают объемы, при­водимые в статистических и налоговых отчетах.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: