ЗЛОЧИНИ В СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З А В Д А Н Н Я

95. На целюлозно-паперовому комбінаті було виготовлено 200 т целюлози підвищеної вологості. Державна контрольна лабораторія нагляду за стандартами і вимірювальною технікою встановила цей дефект і заборонила її відвантаження. Однак за згодою споживача ця партія целюлози була йому відправлена. Прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи за фактом випуску недоброякісної продукції, пославшись на те, що споживач знав про дефект виробу і погодився прийняти його. В постанові слідчого прокуратури зазначається, що підвищена вологість не впливає на якість паперу, а потребує додаткових переробних операцій.

Визначте, чи правомірні доводи прокуратури?

96. Зубні техніки медичних установ Києва Швець і Миколаєв за змовою між собою самостійно протягом чотирьох місяців за місцем своєї роботи виготовляли і там же або на квартирах клієнтів ставили за плату золоті зубні коронки та металокерамічні зубні протези. Разом вони виготовили 18 зубних коронок (у тому числі 16 із золота клієнтів) та 75 зубних протезів. Швець виготовив 8 коронок (у тому числі із золота клієнтів – 6) і 43 зубних протези, а Миколаєв – 10 коронок (усі із золота клієнтів) та 32 зубних протези. Вказаною діяльністю Швець і Миколаєв займалися без державної реєстрації як суб’єктів підприємницької діяльності.

Вирішіть питання про відповідальність Швеця та Миколаєва.

97. Сапунов, директор приватної фірми “Па-Го”, уклав з Кузнєцовим, директором приватного підприємства “Аро-ніт”, договір на поставку 30 тис. т цукру, якого в наявності не було. Для одержання кредиту в Київській обласній дирекції Укрсоцбанку в розмірі 20 тис. грн. Кузнєцов та Сапунов підготували фальшиві документи: техніко-економічне обґрунтування одержання кредиту для МПП “Ароніт”, перелік майна, що входило до основних фондів та баланс МПП “Ароніт”, а також протокол-договір на поставку цукру, які подали до установи банку. В наданні кредиту було відмовлено, оскільки банк не кредитував посередницьку діяльність між двома комерційними структурами.

Тоді Кузнєцов та Сапунов крім названих “доку-ментів” подали до установи банку складені ними ж фіктивний договір між МПП “Ароніт” і Київською облспоживспілкою про поставку останній 5 тис. т цукру, договір-поруку за кредит з боку Промінвестбанку, який містив підписи від імені керівництва останнього і печатку, але не передбачав усіх обов’язкових умов. Одержавши відмову в наданні кредиту через неповне оформлення поруки, Кузнєцов і Сапунов через місяць знову подали до установи Укрсоцбанку вказані фіктивні документи, внісши в договір поруки з боку Промінвестбанку записи, яких раніше не вистачало. Кредит вони не одержали у зв’язку з затриманням їх працівниками міліції.

Кузнєцов і Сапунов під час допитів визнали, що створені ними фірми “Па-Го” та “Ароніт” господарською діяльністю не займалися, статутного капіталу не мали. Оформлений ними в Укрсоцбанку по фіктивним документам кредит у розмірі 20 тис. грн. призначався для розподілу та витрачання на власні побутові потреби.

Вирішіть питання про відповідальність Кузнєцова і Сапунова.

98. Учень художнього технікуму Зоренко намалював два банківських білети вартістю 100 грн. кожний. Спроба збути перший з них виявилася вдалою. При спробі збути другий білет Зоренка було затримано, оскільки ця підробка мала розбіжності з оригіналом, які виявлялися навіть при поверхневому огляді.

Вирішіть питання про відповідальність Зоренка.

В а р і а н т 1. Не говорячи про підробку, Зоренко спробував передати одну купюру Ковалю в оплату боргу. Підробку було викрито, коли Коваль узяв купюру у власні руки.

В а р і а н т 2. Зоренко виготовив один банківський білет, щоб показати товаришам свою художню майстерність.

99. Художник-оформлювач Горбулько, що працював на комбінаті монументально-декоративного мистецтва, після роботи займався вдома виготовленням з матеріалів замовників виробів із золота, срібла, із застосуванням топазів, олександритів, перлів і бурштину, а також їх ремонтом. Протягом року він одержав від своїх клієнтів прибуток у розмірі 2000 нмдг. Свою діяльність Горбулько не реєстрував і податків не сплачував.

Вирішіть питання про відповідальність Горбулько.

100. Поталін, працюючи головою правління одного з харківських АТВТ “Міст”, після прийняття рішення загальними зборами товариства про збільшення статутного фонду на суму 500 тис. грн. випустив 50 тис. акцій у формі відкритого розміщення серед юридичних та фізичних осіб. При цьому інформація про випуск акцій була заздалегідь опублікована в газеті “Харківський кур’єр”. Поталіна було притягнуто до кримінальної відповідальності за ст. 223 КК України. Адвокат Поталіна в касаційній скарзі заявив, що ніякої шкоди в результаті такого розміщення акцій завдано не було, інформація про випуск акцій опублікована, а зареєструвати сам випуск (емісію) акцій можна в будь-який час.

Вирішіть питання про відповідальність Поталіна.

101. Станіславський заснував приватне підприємство “Тисма” по виробництву виробів із хутра. Через три місяці підприємство отримало кредит в банку “Надра” для розширення виробничих потужностей. На суму кредиту було придбано необхідне устаткування і сировина. Оскільки наданий банком кредит задовольнив потреби підприємства в обігових коштах тільки на 50%, частину обладнання було придбано на умовах розстрочки платежу. Збуту готових виробів за готівку не було і керівництво ПП “Тисма” застосувало бартерні операції. Це призвело до відсутності у підприємства активів у ліквідній формі, що приховувалось від постачальників обладнання. Одна з фірм-постачальників обладнання звернулась у встановленому порядку до господарського суду з позовом про визнання ПП “Тисма” банкрутом, бо позови про стягнення боргу протягом установленого терміну не були виконані.

Вирішіть питання про відповідальність Станіславського.

102. Під час проведення ділових зустрічей з керівництвом АТ “Сабо” з метою укладання контракту підприємець Палій ознайомився з деякими відомостями щодо нової технології виробництва продукції і використав їх на власному виробництві поза згодою уповноваженого органу АТ “Сабо”. Надалі Голова Правління АТ “Сабо” видав наказ про віднесення відомостей щодо технологічного процесу і управління фінансами до комерційної таємниці підприємства та обмежив доступ працівників до документації, яка містила вказану інформацію. Прагнучи отримати повні дані про вдосконалення процесу виробництва, підприємець Палій запропонував головному інженерові АТ “Сабо” Запрудному винагороду за креслення нових приладів, на що останній погодився та зробив із них копії. Під час передачі цих копій Палій та Запрудний були затримані.

За яких умов інформація набуває статусу комерційної таємниці? Чи є підстави для притягнення до кримінальної відповідальності Палія за незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю? Чи підлягає кримінальній відповідальності Запрудний, якщо так – за який саме злочин?

103. Завідуюча перукарнею Левіна за домовленістю з майстрами Сизовою та Мірошник, а також касиром Дорченко систематично перевищували ціни на обслуговування клієнтів, а отримані таким чином гроші ділили між собою. Перед новим роком, вирішивши упорядкувати приміщення, вони знову завищили розцінки і з зібраних за рахунок клієнтів грошей придбали ялинку, нові штори, а також списаний телевізор.

Вирішіть питання про відповідальність Левіної, Сизової, Мірошник та Дорченко.

104. Огарьов, який ніде не працював, зробив 25 нікельованих заготовок, 3 мідні форми і 3 мастерштампи по п’яти- і десяти-карбованцевих золотих монет царської чеканки. Потім протягом року використовував технічне золото високої проби (контакти), яке скуповував у знайомого майстра релейного заводу Задорожнього, і виготовив з нього шляхом гальвано-пластики позолочені монети п’яти- і десяти-карбованцевої вартості. Виготовлені підробки Огарьов продав під виглядом золотих монет царської чеканки різним особам (усього 3 комплекти по 10 монет у кожному). За кожний комплект монет Огарьов одержав по 5 тис. грн.

Вирішіть питання про відповідальність Огарьова і Задорожнього. Чи зміниться кваліфікація діянь названих осіб, якщо під виглядом золотих монет царського карбування виготовлювалися і збувалися повністю мідні монети? Як вирішувалося б питання про відповідальність названих осіб, якби монети були виготовлені з чистого золота?

105. Засуджені Григорьєв і Сафонов, які відбували покарання у виправно-трудовій колонії, займалися виготовленням і збутом грошових знаків вартістю 10 грн. Фальшиві грошові білети виготовлялися шляхом копіювання з справжніх купюр.

Для придбання справжніх грошових білетів Григорьєв увійшов у злочинний зв’язок із засудженим Сабантуєвим, який користувався правом безконвойного пересування і передав Григорьєву справжні грошові знаки, фарби, папір різних найменувань. У перших числах квітня Григор’єв передав Сабантуєву 400 купюр фальшивих грошових білетів номіналом по 10 грн., які були виготовлені ним разом з Сафоновим. Сабантуєв був у дружніх стосунках із Кургановою, яка жила в селищі, розташованому біля колонії, і передав їй ці 400 купюр. Курганова, знаючи, що гроші фальшиві, стала збувати їх. Так, вона віддала борг Миркіній і Самойловій у сумі 2800 грн., а решту (120 купюр на суму 1200 грн.) збувала в різних магазинах селища. Григорьєв розповів про прийоми виготовлення фальшивих грошей засудженому Булкіну і на його прохання показав, як практично (на окремих операціях) роблять копії зі справжніх грошових знаків.

Вирішіть питання про відповідальність Григорьєва, Сафонова, Сабантуєва, Курганової, Булкіна. Як кваліфікувалися б дії цих осіб за умови, що вони займалися виготовленням і збутом грошових знаків, що вийшли з обігу і становили лише нумізматичну цінність?

106. Шилова, працюючи завідуючою буфетом ресторану залізничного вокзалу, з метою наживи купувала у свого знайомого Лук’янова самогон, забарвлювала його розчинною кавою, змішувала з коньяком і продавала громадянам на розлив під виглядом коньяку. Одного разу Шилова продала партію такого напою Савченко, одержавши таким чином прибуток у розмірі 1027 грн.

Вирішіть питання про відповідальність Шилової.

107. Директор приватного підприємства Денисов при одержанні в банку кредиту оформив договір застави майна підприємства. Про укладання договору застави в Інформаційному центрі у реєстрі майна, що перебуває у заставі, був зроблений відповідний запис. Не одержавши очікуваного економічного ефекту від використання кредиту, Денисов звернувся до іншого банку з пропозицією надання кредиту, додавши при цьому підроблену довідку Інформаційного центру про те, що майно підприємства у заставі не перебуває. Отриманий у такий спосіб кредит він використав і, згодом, повернув. Крім того, Денисов зумів розрахуватися по першій кредитній угоді.

Вирішіть питання про відповідальність Денисова. Чи зміниться кваліфікація діяння Денисова за умови, що обидва кредити будуть ним привласнені?

108. Начальник відділу кадрів торговельно-закупочного підприємства Алімов за попередньою змовою з директором Коваленком з метою ухиляння від сплати податку на прибуток подав у податкову інспекцію завідомо неправдиві відомості про чисельність працюючих на підприємстві пенсіонерів і інвалідів. Це дозволило підприємству безпідставно отримати податкові пільги на прибуток і недоплатити в бюджет суму, що в 200 разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Вирішіть питання про відповідальність Алімова та Коваленка.

109. Уночі Шкуренко облив бензином кіоск підприємця Сергієнка і підпалив його, внаслідок чого останньому були завдані збитки в сумі 18 тис. грн. Зранку наступного дня Шкуренко зателефонував Сергієнку і вимагав від нього припинення підприємницької діяльності в цьому місці, погрожуючи повторенням підпалів.

Вирішіть питання про відповідальність Шкуренка.

110. Керівник приватного транспортного підприємства Кротов надав районній державній адміністрації фальсифіковані звіти щодо збитків, які начебто були завдані підприємству внаслідок перевезення пільгових категорій громадян. Таким чином Кротов одержав із державного бюджету субвенцію в розмірі 60 тис. грн. На ці кошти був куплений мікроавтобус “Мерседес”.

Вирішіть питання про відповідальність Кротова.

111. На автомобільній трасі Харків – Сімферополь були затримані дві вантажні машини з побутовими кондиціонерами загальною вартістю понад 1 млн 200 тис. грн. За документами вантаж прибув із Ізраїлю і перевозився водіями Хомою та Табаченко транзитом через Україну в Росію. Під час перевірки було встановлено, що фірми, яка значилась одержувачем цього вантажу, не існує взагалі, а Хома та Табаченко планували кондиціонери розвантажити у м. Харкові й згодом реалізувати.

Вирішіть питання про відповідальність Хоми і Табаченка.

112. Зубов наклеював на купюри вартістю один і п’ять доларів США фрагменти ксерокопії купюри вартістю п’ятдесят доларів США. Місця наклеювання обробляв спеціальним електричним пристроєм і потім збував ці підробки різним особам.

Вирішіть питання про відповідальність Зубова.

113. Бувальцев систематично скуповував газовий конденсат, індустріальні мастила та інші продукти нафтопереробки. Облаштувавши на території власної присадибної ділянки невелику лабораторію, він виготовляв із скуплених продуктів нафтопереробки дизельне пальне та низькоякісний бензин, які збував Петренку – власникові автомобільної заправочної станції. Петренко змішував пальне, куплене у Бувальцева, із пальним, яке постачав нафтопереробний комбінат і продавав його за якісне пальне. Діючи у такий спосіб Бувальцев і Петренко незаконно одержали грошові кошти у великому розмірі.

Вирішіть питання про відповідальність Бувальцева і Петренка.

114. Рибак та Стогнюк систематично виготовляли у домоволодінні Рибака горілчані та коньячні вироби, розливали їх у пляшки, на які наклеювали етикетки відомих торгових марок: “Шустов”, “Союз-Віктан”, “Борисфен”, “Десна” та інших виробників. За підробленими ними ж документами постачали цю продукцію до торговельних підприємств м. Києва. На всіх зазначених товарах були акцизні марки, які на прохання Рибака та Стогнюка виготовив Вознюк.

Вирішіть питання про відповідальність Рибака, Стогнюка і Вознюка.

115. Шукаючи щось їстівне, особа без постійного місця проживання Баранов знайшов у баку для сміття поліетиленовий пакет з 20 тис. фальшивих гривень. Усі купюри були номіналом у 10 грн., надруковані плоским офсетним способом і на високоякісному папері, в силу чого на перший погляд не відрізнялися від справжніх грошей. Використовуючи підробки, Баранов неодноразово купував продукти харчування, збувши 1150 фальшивих гривень, але згодом був затриманий працівниками міліції.

Вирішіть питання про відповідальність Баранова.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: