ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Тема 15. Методика расследования взяточничестваВзяточничеству подвержены должностные лица, наделенные разрешительно-распорядительными функциями в различных сферах деятельности. В числе действий (бездействий), совершаемых (допускаемых) взяткополучателями можно назвать, например: - заключение убыточных для государства коммерческих соглашений; - выдачу кредитов и ссуд, в том числе под «заманчивые» проекты, используемых в качестве ширмы для сокрытия хищений денежных средств; - содействие в создании лжепредприятий, выражающееся в открытии в банке счета без соответствующего юридического оформления и регистрации предприятия; - попустительство, содействие и непринятие соответствующих мер к различным правонарушителям; - содействие недобросовестной конкуренции на потребительском рынке в интересах взяткодателя и т.д. Сообщения о взяточничестве проверяются с максимальной осторожностью, чтобы преступники не узнали о проверке и не уничтожили улики против себя, не склонили потенциальных свидетелей к даче ложных показаний. Применительно к данной категории уголовных дел в первую очередь следует планировать: - фиксацию фактов передачи предмета взятки, обнаружение вещественных доказательств, документальных и личных свидетельств о подобных фактах; - отслеживание фактов встречи, телефонных переговоров, переписки государственного служащего, должностного лица с теми, кому он создает режим наибольшего благоприятствования при получении кредита, в ходе коммерческих операций и т.п. - принятие мер с целью предупредить утрату материальных следов и обеспечить защиту свидетелей; - обнаружение и пресечение новых преступных действий заинтересованных лиц. В ходе расследования наиболее часто складываются следующие типы следственных ситуаций: - информация о передаче взятки должностному лицу и совершении им определенных действий в интересах взяткодателя получена спустя значительное время, взяткополучатель и взяткодатель отрицают этот факт; - имеется информация о предполагаемой взятке или заявление о вымогательстве взятки и возможности ее предстоящей передачи; - имеется оперативная информация о многочисленных фактах дачи и получения взяток в определенной организации. Наиболее типичными версиями при расследовании фактов взяточничества являются следующие: 1) передача взятки имела место; 2) взятка не давалась, имеет место оговор должностного лица; 3) должностным лицом получены деньги на законном основании (авторский гонорар, возвращен долг, передано наследство и др.). Первая следственная ситуация является менее благоприятной для процесса расследования и более затруднительной в ее разрешении. Рассматриваемая следственная ситуация может иметь проявление в различных вариантах: - взяточничество носило единичный характер, взяткодатель и взяткополучатель непосредственно вступали в преступный контакт; - взяточничество носило единичный характер, предмет взятки передан взяткополучателю посредником; - имело место неоднократное получение взяток при различных условиях взаимодействия взяткополучателя, посредника во взяточничестве и взяткодателя. По прошествии определенного времени с момента дачи взятки производятся следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: 1) допрос свидетелей (заявителей, сослуживцев, родственников взяточников и др.); 2) назначение ревизии; 3) осмотр и изъятие документов; 4) наложение ареста на корреспонденцию заподозренных лиц; 5)производство организационных и оперативно-розыскных мероприятий в целях установления всех эпизодов совершения преступлений; 6) назначение экспертизы. Вторая следственная ситуация более благоприятна для процесса расследования и изобличения взяткополучателя. Она может иметь проявление в двух вариантах: - информация о предстоящей передаче предмета взятки получена от третьих лиц (свидетелей-очевидцев, оперативных работников и т.д.); - имеет место информация о вымогательстве взятки. В случае внезапного для взяткополучателя и взяткодателя производства следствия рекомендуются следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: 1) допрос заявителей о преступлении; 2) задержание взяточников с поличным и личный обыск у них; 3) обыск на рабочем месте и на квартире участников преступления; 4) осмотр и изъятие документов, относящихся к служебной деятельности взяткополучателя, осуществленной за взятку; 5) допрос свидетелей; 6) назначение экспертиз. При реализации второго варианта этой следственной ситуации целесообразно осуществлять проведение тактической операции по задержанию взяткополучателя с поличным. Система тактической операции по задержанию взяткополучателя с поличным включает в себя следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 1. Допрос заявителя об обстоятельствах, при которых произошло вымогательство взятки. Допрос заявителя имеет целью уточнить обстоятельства, изложенные в заявлении. 2. Производство комплекса оперативных мероприятий, направленных на изучение лиц, совершивших вымогательство взятки. 3. Рекогносцировка обстановки места предстоящей передачи предмета взятки. Если задержание с поличным предстоит провести на открытой местности, то в этом случае учитывается наличие на участке предполагаемого захвата проходных дворов и подъездов, параллельных улиц, переулков. Особое внимание уделяется участкам местности, где подозреваемый на какое-то время может исчезнуть из поля зрения членов группы захвата. Если для передачи предмета взятки выбрано помещение, то оно изучается по планам, схемам, строительным чертежам, которые получают в домоуправлениях, бюро технической инвентаризации, отделах коммунального хозяйства исполкомов. 4. Осмотр предмета взятки, нанесение на него невидимых контрольных меток. По итогам произведенного осмотра в протоколе указывается наименование предмета взятки, его характерные особенности (достоинство денежных купюр, их серии, номера). Далее в протоколе указывают применявшиеся химические вещества (наименование, особенности действия, способ нанесения), которыми обрабатывались предметы. Образец примененного вещества наносится на чистый лист бумаги и упаковывается в отдельном конверте. 5. Осмотр и вручение заявителю малогабаритного магнитофона (диктофона) и другой техники, необходимой для фиксации преступной деятельности. Для фиксирования переговоров между взяткополучателем и взяткодателем применяют специальную технику. В протоколе осмотра указывают техническое состояние и параметры магнитофона (диктофона), а также аудиокассеты, ее внешний вид, индивидуальные особенности, отсутствие записи. После этого на эту кассету записывают исходную информацию об основании (заявление о преступлении) и цели данного действии, участниках следственного действия, месте и времени предстоящей записи переговоров. 6. Производство мероприятий по фиксации действий взяткополучателя (прослушивание телефонных и иных переговоров, видеозапись факта передачи предмета взятки и др.). 7. Задержание взяткополучателя с поличным после передачи предмета взятки. Задержание должно быть неожиданным для лиц, получающих предмет взятки. При задержании необходимо выполнять действия, позволяющие ограничивать действия преступников и исключающие возможность выброса предмета взятки. 8. Личный обыск задержанного. Основная цель обыска – изъятие предмета взятки. В протоколе личного обыска фиксируется, из какого кармана были изъяты искомые предметы, их индивидуальные признаки, после чего они помещаются в упаковку, которая скрепляется печатью, подписями следователя и понятых. 9. Допрос подозреваемого. Вопросы, задаваемые в данный момент допроса, должны быть просты по форме и содержанию. Их выяснение создает основу для изобличения взяткополучателя. Ценность такого допроса состоит в том, что взяткополучатель, будучи неожиданно задержанным с поличным, не успевает придумать себе «легенду». 10. Освидетельствование подозреваемого. Проведение освидетельствования вызвано необходимостью установления на теле подозреваемого следов, образованных химическим веществом, которым обрабатывался предмет взятки. 11. Осмотр одежды подозреваемого. Осмотру подвергается одежда, в которой находился подозреваемый в момент задержания с поличным. На одежде, также как и на теле, могут быть обнаружены следы, образовавшиеся в результате воздействия химического вещества, которым обрабатывался предмет взятки. Третья следственная ситуация складывается сравнительно реже и в ее разрешении имеются некоторые трудности, обусловленные наличием в распоряжении следователя на начальном этапе только материалов оперативно-розыскной деятельности.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|